Công an TP.Hà Nội tối 30.8 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bình Minh (42 tuổi, trú TP.Hà Nội) và 6 đồng phạm về tội thao túng thị trường chứng khoán.
Bị can Trần Bình Minh
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5 đến tháng 10.2023, nhóm đối tượng do Minh cầm đầu đã câu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán chứng khoán với mã cổ phiếu CMS của Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam, gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán.
PC03 Công an TP.Hà Nội xác định Minh mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp sau đó đẩy giá mã cổ phiếu này tăng rồi bán ra kiếm lời.
Cụ thể, để thực hiện ý đồ thao túng thị trường chứng khoán, Minh cùng đồng phạm đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua - bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm đối tượng nắm giữ. Từ đó, gây ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023.
Cảnh sát xác định trong một số ngày, các nhóm ứng dụng mạng xã hội này đã đưa ra trước giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu CMS trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.
Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9.2023, Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giá trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán.
Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để "gánh" giá mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đối tượng do Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS.
Ủy ban Chứng khoán nhà nước xác định các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5 - tháng 10.2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.
Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định trong giai đoạn từ 4.5 - 31.10.2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỉ đồng.
Để phục vụ điều tra, PC03 Công an TP.Hà Nội đề nghị các bị hại là nhà đầu tư mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 4.5 - 31.10.2023 liên hệ với cơ quan này theo địa chỉ số 54 Trần Hưng Đạo (P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), số trực ban 0692196609 hoặc cán bộ thụ lý 0993297726 trước ngày 30.9 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Công an TP.Hà Nội cho hay, hiện một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng tính ẩn danh và phổ biến của không gian mạng để hoạt động.
Do đó, Công an TP.Hà Nội khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế. Cơ quan này đang tích cực, quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng thao túng thị trường góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư.