Hai người nước ngoài dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lừa đảo, lấy cắp thông tin, chiếm đoạt, sử dụng thẻ tín dụng của nhiều người để mua hàng hóa giá trị cao rồi bán lại lấy tiền.
Ngày 3-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lim Jian Wing (27 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Wang RuiJie (34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 24-7-2024, nhận được thông tin của cửa hàng FPT Shop tại TP Hội An, Quảng Nam về việc hai người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn khi mua điện thoại tại cửa hàng, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hội An kiểm tra, đưa họ về trụ sở công an làm việc.
Bước đầu xác định Lim Jian Wing và Wang RuiJie có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại yêu cầu cung cấp thông tin rồi chiếm đoạt, sử dụng thẻ tín dụng của anh P.Đ.T. (trú Quảng Ninh) để mua 2 điện thoại iPhone 15 Pro Max (trị giá gần 70 triệu đồng) tại cửa hàng FPT Shop Hội An, sau đó sẽ mang đi bán lại để lấy tiền mặt.
Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan tới người nước ngoài, giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra mở rộng.
Kết quả xác định 2 người này sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi lấy cắp thông tin, chiếm đoạt thẻ tín dụng (Visa, MasterCard) của người dân.
Do các thẻ này không rút được tiền mặt mà chỉ có thể thanh toán khi mua sản phẩm nên họ đã sử dụng thẻ mua những hàng hóa có giá trị cao như điện thoại, sau đó bán lại thu tiền mặt rồi chuyển thành tiền điện tử (USDT) để qua mặt cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 18-6 đến 24-7, hai người này đã đến một số cửa hàng Điện Máy Xanh, FPT Shop, Viettel Store ở TP Đà Nẵng và Quảng Nam mua tổng cộng 19 điện thoại iPhone 15 các loại với số tiền hơn 500 triệu đồng.
Hành vi phạm tội của các đối tượng trên là một trong nhiều phương thức, thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, mã OTP, thông tin căn cước công dân) cho người chưa xác định rõ danh tính.
Mọi hoạt động liên quan tới việc cung cấp thông tin thẻ cho người khác phải được thực hiện tại ngân hàng hoặc trên ứng dụng đã được kiểm duyệt.