Ngày 9/8, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ được xác định gồm: Trần Đình Hoàn, SN 1990, Nguyễn Đình Đoàn, SN 1988 và Trần Hoàng Sơn, SN 1991, cả ba đối tượng cùng trú tại tỉnh Quảng Trị.
Các đối tượng tại thời điểm bị bắt giữ.
Theo cơ quan điều tra, thông qua dịch vụ tìm kiếm bạn bè qua Zalo, đối tượng Trần Đình Hoàn kết bạn với một tài khoản không rõ danh tính. Sau đó, người này trao đổi cần mua tài khoản ngân hàng với 1 bộ gồm: 6 tài khoản với giá 6 triệu đồng. Hoàn bàn bạc với Sơn và Đoàn và được 2 người này đồng ý với giá 5 triệu/6 tài khoản/người.
Hoàn yêu cầu Đoàn và Sơn chụp ảnh thẻ để đi làm thẻ CCCD giả, dán ảnh thẻ của Đoàn, Sơn. Tiếp đó, Hoàn gửi thông tin cho tài khoản quen qua mạng để làm CCCD.
Với ảnh thẻ của mình, Đoàn đã lập 2 CCCD giả và mở được 7 tài khoản ngân hàng. Ảnh thẻ của Sơn được dùng lập 2 CCCD giả và mở được 6 tài khoản ngân hàng.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn chỉnh sửa ảnh thẻ để tạo khuôn mặt khác so với ban đầu nhằm tiếp tục làm CCCD giả để tạo tài khoản ngân hàng.
Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng công an xác định Hoàn là đối tượng tổ chức cầm đầu còn Đoàn, Sơn có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Hoàn làm giả 4 CCCD mở thành công 13 tài khoản ngân hàng.
Ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Huế, các đối tượng còn vào các tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng mở tài khoản ngân hàng bán lại để thu lợi bất chính.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.