Ngoài dấu hiệu trốn thuế và phí, Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt do ông Trần Văn Thuận (tức Tú "ác") làm giám đốc còn bị phát hiện tàng trữ, mua bán hơn 24.000 m3 cát không rõ nguồn gốc.
Ngày 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ Trần Văn Thuận, tức Tú "ác", người được xem là "ông trùm" khai thác khoáng sản trái phép ở huyện Hàm Tân.
Trước đó, ngày 19-9, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" xảy ra tại mỏ khai thác khoáng sản của Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt do ông Trần Văn Thuận (55 tuổi, ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) làm giám đốc, xảy ra vào tháng 3 và 4-2024.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT ra quyết định bắt tạm giam Tú "ác". Trong lúc chờ Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, Tú "ác" lẩn trốn đến TP Vũng Tàu rồi đến TP HCM bằng các ô tô khác nhau để tránh dấu vết.
Khi đang ở một khách sạn tại TP HCM chờ bay ra Hà Nội thì Tú 'ác' bị các trinh sát bắt giữ.
Chiều 20-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đưa Tú "ác" về nhà riêng, đồng thời là trụ sở công ty, để thực hiện lệnh khám xét và thực hiện các thủ tục tố tụng khác theo quy định của pháp luật.
Liên quan vụ án này, trước đó Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường Bình Thuận đã chuyển kết luận thanh tra về các sai phạm của Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận (do bà Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ Trần Văn Thuận làm giám đốc) và Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra khi phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt bị phát hiện khai thác vượt quá chiều sâu, vượt ranh giới trong giấy phép; khai thác khối lượng gần 50.000 m3, nhưng chỉ khai báo 22.800 m3.
Ngoài dấu hiệu trốn thuế và phí, Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt còn bị phát hiện tàng trữ, mua bán hơn 24.000 m3 cát không rõ nguồn gốc (giá trị khoảng 1,7 tỉ đồng).
Với lượng khoáng sản bán ra so với đầu vào chênh lệch cao, doanh nghiệp thu lợi nhuận bất hợp pháp hơn 1 tỉ đồng.