Ngày 26-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thư (48 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Thư bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng qua đó vay, mượn tiền, lừa đảochiếm đoạt của nhiều nạn nhân.
Bước đầu xác định, nghi phạm Thư và bà L.T.T.H.(47 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) có mối quan hệ đồng hương. Bà Thư đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền của bà H.
Để vay mượn được nhiều lần với số tiền lớn, bà Thư đã rủ bà H. vào TP.HCM để xem cơ sở kinh doanh vàng nhằm tạo lòng tin.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, bà Thư biết rõ do dịch bệnh COVID-19 nên chắc chắn bà H. không đi được. Để nạn nhân tin, bà Thư đã chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện việc trao đổi mua bán vàng với người khác và gửi cho bà H. yên tâm.
Tin tưởng Thư là bạn bè, đồng hương nên từ tháng 6-2021 đến tháng 11-2021, bà H. đã nhiều lần cho bà Thư vay tiền.
Theo thỏa thuận, bà Thư trả lãi đều đặn cho bà H.. Tuy nhiên, đến giữa 11-2021 thì không trả tiền nữa nên bà H. yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền đã vay.
Do số tiền vay được của bà H., bà Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng mà mang đi trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước.
Đến lúc mất khả năng thanh khoản, bà Thư lấy lý do vì dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên phá sản. Bà H. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Số tiền bà Thư chiếm đoạt của bà H. là hơn 6,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, công an cũng đã nhận 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư.
Theo đó, các nạn nhân cho biết do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương…nên đã cho vay, mượn từ 300 triệu đồng đến gần 2 tỉ đồng.
Công an Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Lê Thị Thư thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để trình báo.