TAND tỉnh Hưng Yên chuẩn bị xét xử vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Công ty Nhựa Tuệ Minh, bị đơn là các Công ty Ngọc Thiên An và Công ty Ninja Việt Nam.
Theo bản án sơ thẩm của TAND huyện Yên Mỹ, năm 2017, Công ty Tuệ Minh do ông Nguyễn Đình Chiến làm Giám đốc, xin thực hiện dự án Nhà máy sản xuất nhựa Plastic ở huyện Yên Mỹ.
Do mối quan hệ quen biết, bà Bùi Kim Xuân từ Công ty Ninja Việt Nam và ông Doãn Huy Tuân, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Ngọc An trao đổi với ông Chiến để nhận chuyển nhượng một phần diện tích dự án.
Các bên thống nhất khi được chính quyền cấp đất, ông Chiến sẽ chuyển lại 13.000m2, gồm cho công ty của bà Xuân 10.000m2, cho công ty của ông Tuân 3.000m2.
Thời điểm này, đất vẫn do người dân canh tác, Công ty Nhựa Tuệ Minh chưa thỏa thuận bồi thường, đền bù. Phía ông Tuân, bà Xuân nhiều lần chuyển tiền cho ông Chiến với tổng số tiền là 9,35 tỷ đồng gồm tiền "lo dự án" và tiền xây bờ kè, đường đi. Cụ thể, Công ty Nija của bà Xuân chuyển 6,7 tỷ đồng còn Thiên Ngọc An chuyển 2,65 tỷ đồng.
Đến năm 2018, Công ty Tuệ Minh được chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án trên diện tích hơn 38.000m2. Năm 2019, ông Chiến cùng bà Xuân, ông Tuân ký Biên bản thỏa thuận 3 bên ghi nhận những nội dung thỏa thuận trước đây, có đóng dấu của công ty mình.
Sau đó, Công ty Nhựa Tuệ Minh được cấp đất theo hình thức trả tiền hằng năm – loại đất không được chuyển nhượng. Ngoài ra, do vướng mắc về lối đi chung, đường vào hẹp, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy, xe chở hàng đi lại khó khăn nên bà Xuân, ông Tuân không thể nhận đất như thỏa thuận ban đầu.
Các bên thống nhất trên hội nhóm Zalo việc ông Chiến nhận lại 10.300m2 với giá 2,5 triệu đồng/m2. Sau đó, Công ty Nhựa Tuệ Minh của ông Chiến "lật kèo", không đồng ý con số này và chỉ trả lại 9,35 tỷ đồng đã nhận từ phía bà Xuân, ông Tuân. Thực tế, Công ty Nhựa Tuệ Minh mới trả 8 tỷ đồng rồi khởi kiện.
Dù việc chuyển tiền được thực hiện giữa các cá nhân nhưng tòa án cho rằng đây là tranh chấp kinh doanh thương mại giữa 3 pháp nhân.
Phía Công ty Thiên Ngọc An, Công ty Ninja sau đó cùng phản tố, yêu cầu tòa công nhận Biên bản thỏa thuận 3 bên và thỏa thuận trên hội nhóm Zalo có hiệu lực pháp luật; buộc Công ty Tuệ Minh phải trả nốt cho Công ty Nija số tiền 19,2 tỷ đồng; Công ty Thiên Ngọc An 5,3 tỷ đồng (theo thỏa thuận 2,5 triệu đồng/m2).
Bản án sơ thẩm xác định thỏa thuận giữa 3 công ty và việc chuyển tiền là có thật nhưng vô hiệu vì đây là đất thuê trả tiền hàng năm, không phải đất của Công ty Tuệ Minh nên không được chuyển nhượng.
Về thỏa thuận giá 2,5 triệu/m2 trong các tin nhắn Zalo, tòa án cho rằng khi nhắn tin, không có văn bản nào xác nhận 13.000m2 thuộc sở hữu Công ty Thiên Ngọc An hoặc Ninja. Thêm nữa, thỏa thuận trên Zalo không thể hiện vị trí, diện tích đất nên tòa tuyên chúng vô hiệu.
Cấp sơ thẩm chấp nhận khởi kiện của Công ty Nhựa Tuệ Minh, tuyên doanh nghiệp này chỉ phải trả 1,35 tỷ đồng cho 2 Công ty Nija và Thiên Ngọc An.
Sai thẩm quyền vì có yếu tố nước ngoài?
Sau phiên tòa sơ thẩm, Công ty Ninja của bà Xuân kháng cáo, cho rằng vụ án còn liên quan ông Qiu Rongyou (người Trung Quốc) vì đây là người góp tiền "mua đất" cho doanh nghiệp này. Đây cũng là một trong 4 thành viên của nhóm Zalo về việc đầu tư xin cấp đất Hưng Yên, 3 người còn lại là ông Chiến, bà Xuân, ông Tuân.
Phía Công ty Ninja cho rằng, do có yếu tố nước ngoài nên TAND huyện Yên Mỹ thụ lý, xét xử sơ thẩm là sai thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Tố tụng Dân sự.
Ông Qiu Rongyou cũng đã gửi đơn đến TAND tỉnh Hưng Yên, đề nghị được tham gia tố tụng. Tại văn bản trình bày ý kiến, ông cho hay cùng với bà Bùi Kim Xuân góp vốn đóng tiền theo tiến độ để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10.000m2 đất tại dự án Nhà máy sản xuất nhựa Plastic của Công ty Nhựa Tuệ Minh.
Tuy nhiên, khi giao dịch này có tranh chấp và được đưa ra giải quyết tại TAND huyện Yên Mỹ thì ông không được triệu tập tới tòa, không được có ý kiến.
Tòa án xác định Công ty Nija chuyển cho Công ty Nhựa Tuệ Minh 6,7 tỷ đồng nhưng ông Qiu Rongyou khẳng định trong đó có 1,2 tỷ đồng của ông, chuyển cho Công ty Nhựa Tuệ Minh. Việc chuyển tiền có phiếu thu, do thủy quỹ lập và ghi rõ "Người nộp tiền: A Hữu Xuân" (tên tiếng Việt của ông Qiu Rongyou).
"Toà cấp sơ thẩm hoàn toàn không xem xét giải quyết quyền lợi hợp pháp của tôi đối với số tiền 1,2 tỷ đồng"- ông Qiu Rongyou trình bày và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại việc này.