Ngày 25/9, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty Tập đoàn Tân Hoàng Minh và bị hại là bà Phạm Thị Thi. Phiên tòa diễn ra dưới của chủ tọa, thẩm phán Vũ Minh Tuấn.
Trước đó, chiều 27/3/2024, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh trên, con trai ông Dũng là bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh lĩnh án 36 tháng tù. Đối với 13 bị cáo còn lại lĩnh án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 24 tháng tù.
Sau phiên sơ thẩm, ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; các bị cáo khác chấp nhận phán quyết. Trong số hơn 6.000 bị hại, chỉ duy nhất bà Phạm Thị Thi có kháng cáo.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay (25/9), bị cáo Dũng giữ nguyên kháng cáo của mình. Vị này có luật sư bào chữa là ông Nguyễn Văn Tú từ Công ty Luật Fanci (Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang).
Theo hồ sơ vụ án, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của Covid-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.
Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021.
Các bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.
Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo tại Tân Hoàng Minh.
Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng.
Số tiền huy động được, Chủ tịch Tân Hoàng Minh và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng và hiện số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Đỗ Anh Dũng khai lý do phát hành trái phiếu do năm 2021 Tân Hoàng Minh cần nhiều vốn hơn nên bị cáo đã bàn bạc với con trai về việc huy động vốn từ nhà tài trợ, không chỉ từ vốn ngân hàng.
Do đó, ông Dũng bảo con trai Đỗ Hoàng Việt tìm thêm một kênh huy động vốn. Việt đề xuất kênh trái phiếu.
Đối với việc chạy dòng tiền để phát hành trái phiếu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh thừa nhận có sai phạm và với chức vụ là người đứng đầu, bị cáo nhận trách nhiệm của bản thân.
Tuy nhiên, bị cáo khẳng định, khi phát hành trái phiếu, trong thâm tâm chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua.
Với những khoản tiền lãi của các hợp đồng đến hạn trước khi bị bắt, bị cáo xin nhận trách nhiệm trả số tiền này. Với khoản lãi sau khi bị bắt, bị cáo cho biết tuân thủ theo quyết định của tòa án.