Phần lớn mối đe dọa thường bị hệ thống của Binance phát hiện trong quá trình rút tiền. Riêng năm 2024, sàn đã "gắn cờ" hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 45% tổng số thiệt hại được phát hiện.
Binance bảo vệ người dùng khỏi tổn thất 2,4 tỷ USD trong năm 2024. Ảnh: Binance
Trong 7 tháng đầu năm 2024, Binance đã bảo vệ người dùng khỏi tổn thất lên đến 2,4 tỷ USD. Nền tảng quản lý rủi ro của sàn đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, bảo vệ hơn 1,2 triệu người dùng khỏi thiệt hại tiềm ẩn trên.
— Richard Teng (@_RichardTeng) August 20, 2024In the first 7 months of 2024, #Binance prevented $2.4B in potential user losses. 🤯
How? A hybrid approach of AI & manual reviews allows us to detect suspicious transactions and take quick action to protect users.
Always user-focused! More details here. ⤵️…
Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất hành tinh đã kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với kiểm tra thủ công để giám sát giao dịch 24/7. Hệ thống này tự động phát hiện hoạt động đáng ngờ trên toàn hệ sinh thái của sàn.
Phần lớn các mối đe dọa thường bị hệ thống của Binance phát hiện trong quá trình rút tiền. Chỉ tính riêng trong năm 2024, sàn đã "gắn cờ" hơn 1,1 tỷ USD, chiếm 45% tổng thiệt hại được phát hiện.
Hàng rào bảo mật của Binance được triển khai theo nhiều lớp, tích hợp các biện pháp kiểm soát toàn diện để giảm thiểu rủi ro. Hệ thống này giám sát nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm giao dịch ngang hàng (P2P), thanh toán và rút tiền về các mạng lưới tiền mã hóa, để đảm bảo an toàn cho người dùng trong mọi trường hợp.
Tính đến ngày 31/07/2024, Binance đã bảo vệ hơn 73 USD tài sản bị thất lạc hoặc mất mát cho các bên thứ ba. Thành tích này nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của sàn trong việc tạo ra môi trường giao dịch lành mạnh cho người dùng crypto.
Đầu tháng này, Binance đã thu hồi một số tài sản lớn bị mất và đóng băng những khoản lợi nhuận bất chính được chuyển lên và giao dịch. Ngoài ra, Binance cũng đang phối hợp với các tổ chức trong ngành và khu vực công để hỗ trợ người dùng bị ảnh hưởng.
Ước tính khoảng 80% số tiền được thu hồi và đóng băng là liên quan đến các vụ hack, khai thác lỗ hổng và trộm cắp xảy ra bên ngoài Binance. Phần còn lại liên quan đến các vụ lừa đảo cũng bắt nguồn từ bên ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng không chứng minh được hoạt động tội phạm trong không gian tiền mã hóa có đang gia tăng hay không.
Có thể nhận thấy, sự chú trọng gần đây của Binance vào việc thu hồi tiền mã hóa bị đánh cắp là một phần trong chiến lược tuân thủ quy định toàn cầu của họ, đặc biệt trong bối cảnh pháp lý ngày càng leo thang tại Mỹ và Nigeria.
Kể từ khi Richard Teng đảm nhận vai trò CEO vào năm ngoái, ông đã cam kết thực hiện các biện pháp chống rửa tiền nghiêm ngặt, áp dụng chính sách KYC chặt chẽ và đảm bảo tuân thủ quy định. Thời gian qua, sàn đã nỗ lực không ngừng, như được minh chứng qua màn tái xuất thị trường Ấn Độ sau 7 tháng trắc trở.