Người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm tài chính của Binance cho biết công ty không tuân thủ các yêu cầu từ quân đội Israel về việc đóng băng ví tiền điện tử thuộc sở hữu của người Palestine và những người khác một cách mù quáng.
“Chúng tôi không chỉ dựa vào một nguồn duy nhất hoặc một công cụ duy nhất,” Nils Anderson Röed, người đứng đầu bộ phận điều tra tài chính toàn cầu của Binance, cho biết về cách mà nhóm của ông xử lý các yêu cầu từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).
Vào cuối tháng 8, Giám đốc điều hành Binance – Richard Teng – đã mạnh mẽ phủ nhận cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã đóng băng ví của tất cả khách hàng Palestine theo lệnh của IDF.
Teng cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng, trong trường hợp này, IDF đã yêu cầu Binance đóng băng hơn 1.500 ví thuộc về người Palestine. Theo Teng, Binance phát hiện ra rằng chỉ có khoảng 220 trong số những ví này, tương ứng 14%, có dấu hiệu liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp theo luật quốc tế. Chỉ những ví được chọn mới bị chặn giao dịch trên Binance.
Phát biểu tại hội nghị Messari Mainnet ở New York trong tuần này, Röed giải thích rằng đội ngũ của ông thực hiện nghiên cứu tình báo độc lập song song với các chính phủ như Israel để kiểm tra chéo trong trường hợp có bất đồng về những hành vi cấu thành hoạt động “bất hợp pháp.”
Chẳng hạn, IDF từng tuyên bố một ví tiền điện tử có liên quan đến tài trợ khủng bố, trong khi nhóm nội bộ của Binance lại có “thông tin xác nhận rằng nó có thể liên quan đến một tổ chức từ thiện.”
Theo Röed, trong những trường hợp như vậy, nhóm điều tra tài chính sẽ tham khảo ý kiến luật sư của Binance và sau đó lại tham khảo ý kiến cơ quan thực thi pháp luật có liên quan để xác định các bước tiếp theo nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế mà không xâm phạm quyền của người dùng.
Những lần tham khảo này là lý do khiến Binance từ chối 86% yêu cầu đóng băng ví gần đây từ Israel.
Röed, cựu chuyên gia an ninh mạng từng điều tra tội phạm trên dark web cho cả Europol và chính phủ Hà Lan, cho biết Binance đã phân bổ thêm nguồn lực để đảm bảo các cuộc điều tra của mình ở các khu vực nóng như Trung Đông đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và thoả đáng.
“Sàn giao dịch đang thực hiện rất nhiều cuộc kiểm tra bổ sung, đặc biệt là với những vấn đề nhạy cảm như thế này,” ông cho biết.
Bạn có thể xem giá coin ở đây.