Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, hiện đang thách thức thông báo yêu cầu giải trình lý do vì sao chưa nộp khoản thuế trị giá gần 86 triệu đô la từ Tổng cục Tình báo Thuế hàng hóa và dịch vụ Ấn Độ (DGGI).
Thông báo này, được DGGI chi nhánh Ahmedabad phát hành tuần trước, đánh dấu bước chính thức đầu tiên trong việc điều tra các vi phạm thuế có thể xảy ra. Thông báo liên quan đến hoạt động của Binance từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 3 năm 2024 và cáo buộc sàn giao dịch đã thu phí từ người dùng Ấn Độ khi giao dịch trên nền tảng của mình.
Hành động này đáng chú ý vì, mặc dù DGGI đã từng hành động chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ trước đây, đây dường như là lần đầu tiên cơ quan này phát hành thông báo yêu cầu giải trình đối với một thực thể tiền điện tử quốc tế. DGGI hoạt động dưới sự quản lý của Bộ Tài chính Ấn Độ và có trách nhiệm giám sát, điều tra các hành vi trốn thuế gián tiếp.
Đáp lại, Binance cho biết họ đang xem xét kỹ lưỡng thông báo và hợp tác với các cơ quan thuế Ấn Độ. Cuộc điều tra này khác với khoản tiền phạt khoảng 2,2 triệu đô la dành cho Binance vào tháng 6 năm 2024 vì không tuân thủ quy định chống rửa tiền của Ấn Độ, mặc dù khoản tiền phạt này không liên quan đến cuộc điều tra của DGGI hiện tại.
Sự chú ý của DGGI liên quan đến các khoản phí giao dịch của Binance, được báo cáo đã vượt quá 476 triệu đô la (40 tỷ rupee) và đã được chuyển đến một thực thể của Binance Group có trụ sở tại Seychelles, Nest Services. Các khoản phí này thuộc loại Dịch vụ Truy cập hoặc Tìm kiếm Thông tin và Cơ sở Dữ liệu (OIDAR), nhằm đảm bảo rằng các nhà cung cấp nước ngoài không có lợi thế không công bằng so với các công ty trong nước bằng cách lách quy định thuế địa phương.
Cần lưu ý rằng thông báo yêu cầu giải trình không nhất thiết dẫn đến việc bị phạt tài chính. Ví dụ, DGGI gần đây đã rút một số cáo buộc chống lại Infosys, một tập đoàn công nghệ Ấn Độ, sau khi công ty này thách thức yêu cầu của cơ quan. Cam kết của Binance trong việc tuân thủ các quy định nội địa vẫn là một phần quan trọng trong phản ứng của họ đối với hành động của DGGI.