Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Tô Văn Khoa (sinh năm 1992, thường trú thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra: Tô Văn Khoa là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng. Suốt thời gian dài, Khoa mê mải đầu tư tiền ảo (Bitcoin) trên không gian mạng. Tuy nhiên, việc đầu tư hầu hết bị thua lỗ, dẫn tới nợ nần.
Tô Văn Khoa (phải) tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.A.B.P
Để có tiền đổ vào Bitcoin, Khoa tận dụng các mối quan hệ quen biết; đồng thời, dựa vào vỏ bọc là nhân viên tín dụng ngân hàng. Khoa dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin giả là "huy động tiền để cho người khác vay đáo hạn ngân hàng". Kèm theo đó, Khoa sẽ trả lãi cao hơn gửi tiền ngân hàng…Rất nhiều người tin và giao tiền cho Khoa.
Tuy nhiên, khi có được những số tiền các nạn nhân trao cho, Khoa đã tiêu xài cá nhân vô tội vạ như: sắm đồng hồ đắt tiền, mua xe ô tô mới, dùng tiền vay của người sau trả nợ cho người vay trước…
Tô Văn Khoa - nhân viên tín dụng ngân hàng, vì "nghiện" đầu tư tiền ảo (Bitcoin), dẫn tới nợ nần, lừa đảo chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Ảnh: C.A.B.P
Đến nay, tổng số tiền mà Khoa "huy động" bằng thủ đoạn gian dối, lãi suất cao, chỉ tỉnh của 10 nạn nhân đã lên tới gần 60 tỷ đồng. Trong đó, có người bị Khoa lừa bằng hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng, lên tới 10, 2 tỷ đồng.
Hiện có nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tô Văn Khoa đến cơ quan chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.