Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can. Hiện 25 bị can còn lại đang bị điều tra 4 tội danh.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 vào chiều 5-8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan.
Theo đó, ông Tuyên cho biết đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, tách vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can.
Hiện 25 bị can còn lại đang bị điều tra 4 tội danh là: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Về sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, đã bị khởi tố ngày 22-7-2024 về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh, ông Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty này khai thác.
Việc này dẫn đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỉ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan trong vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 10 người liên quan, về các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong số này có các ông: Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT; Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoáng sản, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái và Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái...
Vào tháng 10-2023, các ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương; Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Theo kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm (giá trị khoảng 440 tỉ đồng) và hơn 152 triệu kg quặng sắt (giá trị khoảng 192 tỉ đồng), hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỉ đồng.
Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Hành vi này giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỉ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho nhà nước là hơn 7,5 tỉ đồng.