Chiều 27.8, Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm bị hại, đề nghị những bị hại liên quan đến Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup) và Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty EGame) khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an.
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Tập đoàn Egroup
ẢNH: BCA
Theo Bộ Công an, C03 đang điều tra vụ án xảy ra tại 2 doanh nghiệp này. Bước đầu, C03 xác định từ năm 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty EGame và đồng phạm đã dùng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn bằng các hình thức giao dịch như bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.
C03 xác định những nhà đầu tư này đều là bị hại trong vụ án.
Để điều tra, kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, C03 đề nghị những bị hại chưa đến làm việc, trình báo và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng từ trong việc mua, cho vay bảo đảm bằng sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ với C03 theo địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) hoặc số điện thoại 0993093865 để được hướng dẫn.
Bộ Công an cho hay, nếu hết thời gian điều tra vụ án mà bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu thì C03 không xem xét, giải quyết trong vụ án.
Trước đó, ngày 26.3, người phát ngôn Bộ Công an cho biết C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Shark Thủy và ông Đặng Văn Hiền, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (42 tuổi, ở Hà Nội), Chủ tịch Tập đoàn Egroup, được nhiều người biết đến là doanh nhân đã từng bỏ ngang đại học và xây dựng được tập đoàn nghìn tỉ từ hai bàn tay trắng. Ông này cũng từng là thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình.
Đến năm 2023, Shark Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.