David Carmona, người tạo rachương trình Ponzi tiền điện tử IcomTech, đã bị tuyên án 10 năm tù giam vì âm mưu lừa đảo qua mạng.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã tuyên bố Carmona là “kẻ chủ mưu” đứng sau IcomTech, một công ty đã lợi dụng những người lao động bằng cách hứa hẹn mang lại cho họ sự tự do tài chính hoàn toàn, khai thác những ước mơ và khát vọng của họ rồi khiến họ rơi vào vòng xoáy lừa đảo.
Carmona đã thông báo với các nhà đầu tư rằng số tiền đầu tư của họ sẽ được sử dụng cho các hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử, với lời hứa rằng lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi sau mỗi sáu tháng. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ xảy ra. Luật sư Williams nhấn mạnh:
“Thực tế là IcomTech không thực hiện những gì đã hứa. Tất cả chỉ là lời dối trá. Khi kế hoạch sụp đổ, các nạn nhân của Carmona hoàn toàn trắng tay. Carmona giờ đây phải đối mặt với án tù dài hạn vì những hành động của mình, một hình phạt thích đáng cho nỗi đau mà anh ta đã gây ra.”
Ngoài án phạt 121 tháng tù, Carmona còn bị kết án ba năm quản chế. Kế hoạch Ponzi của IcomTech được ước tính đã thu hút khoảng 8,4 triệu đô la từ các nạn nhân trong khoảng thời gian từ giữa năm 2018 đến cuối năm 2019.
Carmona cùng với những người quảng bá khác của IcomTech đã tổ chức nhiều “buổi triển lãm xa hoa” tại các địa điểm khác nhau trên khắp Hoa Kỳ và quốc tế, nhằm dụ dỗ nạn nhân tham gia vào chương trình Ponzi. Họ thường xuất hiện trong những chiếc xe sang trọng và ăn mặc lộng lẫy, khoe khoang về thành công tài chính của mình để thuyết phục các nhà đầu tư tiềm năng.
Tuy nhiên, các nạn nhân bắt đầu gặp khó khăn ngay sau đó. Nhiều người đã phản ánh rằng họ không thể rút được “lợi nhuận” mà họ thấy tích lũy trong cổng thông tin trực tuyến, và thường xuyên nhận được những lời bào chữa, trì hoãn và các khoản phí ẩn từ đội ngũ IcomTech nếu họ cố gắng rút tiền.
Khi số lượng khiếu nại tăng cao, IcomTech đã phát hành một token mang tên “Icoms” nhằm huy động thêm tiền, dựa trên những tuyên bố sai lệch rằng token này sẽ được các công ty chấp nhận trong thanh toán. Tuy nhiên, Icom về cơ bản là vô giá trị và đã gây ra thêm nhiều tổn thất khi IcomTech sụp đổ vào năm 2019 và ngừng thanh toán.
Carmona đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào tháng 12 năm 2023. Cựu CEO của IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, cũng đã bị kết án 5 năm tù vào tháng 1. Bên cạnh đó, hai người quảng bá của IcomTech, David Brend và Gustavo Rodriguez, đã bị kết tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền vào tháng 3.