Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capel lừa đảo 700 tỉ đồng của 4.800 người

Ngày 23.10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM cho biết, đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Capel do bị can Lã Quốc Trưởng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capel (viết tắt Công ty Capel) thực hiện.

PC03 cho biết, theo tài liệu điều tra, để có tiền tiêu xài, Trưởng đã sử dụng pháp nhân Công ty Capel tuyển nhân sự cho công ty và bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng như trợ lý Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thủ quỹ...

Sau đó, Trưởng thành lập thêm 5 chi nhánh tại TP.Hà Nội, Thanh Hoá, Bắc Giang, Nghệ An, Cần Thơ. Trưởng còn tổ chức nhiều buổi hội thảo do Trưởng thuyết trình để giới thiệu về Công ty Capel và tình hình kinh doanh, đầu tư của công ty này.

Vì tin tưởng sẽ có lời, các nhà đầu tư đã ký hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản Công ty Capel. Sau khi nhận tiền từ nhà đầu tư, công ty chỉ trả lãi suất một thời gian ngắn để các cá nhân tin tưởng rủ người khác tham gia.

Khi nhiều người sập bẫy, Trưởng và các cá nhân khác lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước và chi tiêu cá nhân. Trưởng cùng nhóm người liên quan đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo PC03, tính đến thời điểm bỏ trốn, Lã Quốc Trưởng đã chiếm đoạt của hơn 4.800 bị hại ở khắp 63 tỉnh, thành khoảng 700 tỉ đồng.

Ngày 22.110, PC03 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lã Quốc Trưởng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PC03 cho biết, đến nay, PC03 đã nhận được kết quả ủy thác của các cơ quan điều tra cấp quận, huyện, xác định thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại. Dù vậy, vẫn còn nhiều người không hợp tác hoặc chuyển nơi cư trú, không đến trình báo.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, bảo đảm quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, cơ quan điều tra đề nghị người bị hại liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Capel, khẩn trương đến Cơ quan điều tra công an cấp quận, huyện (nơi người bị hại ghi trên hợp đồng) phối hợp làm việc. Bị hại có thể đến địa chỉ số 674 đường 3 tháng 2, P.14, Q.10, liên hệ điều tra viên Lê Hữu Long (số điện thoại 0918.607.007), để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng có liên quan.