Theo Công an tỉnh Bình Thuận, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại làm chủ hụi (huê), tổ chức chơi với nhiều người, chủ yếu là dây tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, nên bà Lại thu và trả tiền huê đầy đủ cho những người chơi. Vì vậy, những người chơi tin tưởng tham gia chơi ngày càng đông hơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Lê Thị Lại. Ảnh: CABT
Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần các hội viên đăng ký chơi, bà Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, bà Lại không cân đối việc thu và trả tiền cho những người chơi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.
Từ đơn tố cáo của người dân, đến nay cơ quan chức năng xác định xác định: Vào ngày 5/11/2020, bà Lê Thị Lại tiến hành tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần hụi (huê) chơi là 19.043 phần.
Căn cứ vào dây hụi này, mặc dù không có ai trong dây có nhu cầu bán nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán, sau đó tiến hành bán cho 295 người với tổng số tiền là hơn 156,71 tỷ đồng.
Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, cơ quan chức năng xác định bà Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số tiền là hơn 100 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.