Chiều 26/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam 3 bị can gồm Nguyễn Ngọc Huy (36 tuổi), Bùi Hồng Quân (27 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội, lưu trú xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) và Trần Thị Y Bình (22 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đối tượng Trần Thị Y Bình (22 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bị bắt về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Ảnh: CACC
Nhóm đối tượng đã bị Cảnh sát hình sự Long An bắt giữ trong chuyên án trước đó.
Ngày 19/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Bến Lức, huyện Châu Thành và TP.Tân An mời làm việc đối tượng Huy, Quân, Bình và 1 cá nhân khác đang tạm trú tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức về hoạt động cho vay nặng lãi.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Huy (36 tuổi, áo đen) và Bùi Hồng Quân (27 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội) cho vay lãi nặng tại Long An, vừa bị khởi tố. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra, nhóm của đối tượng Huy đã cho nhiều người vay số tiền mỗi lần từ 2 triệu đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 120%-360%/năm. Cá nhân có nhu cầu chỉ cần thế chấp giấy tờ, photo giấy chứng nhận tài sản là nhận được tiền vay nhanh, gọn.
Chỉ trong 2 ngày 16 và 17/7, có 118 khoản vay của 103 người vay với tổng số tiền cho vay hơn 1,26 tỉ đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 271 triệu đồng.
Công an triệu tập 18 con nợ đã vay những ngày gần nhất với tổng số tiền lên đến 1,62 tỉ đồng, nhóm đối tượng Huy thu lợi bất chính hơn 302 triệu đồng.
Trong quá trình khám xét nơi ở của Huy, lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ 1,187 gram Ketamin. Huy khai nhận đã mua qua ứng dụng Telegram vào ngày 14/7 với giá 1 triệu đồng để sử dụng.