ttth247.com

Công an quận 4 khởi tố nhóm lập 20 doanh nghiệp bán khống 3.200 tờ hóa đơn

Nguyễn Việt Dũng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử, ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng; cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét đối với Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an quận 4 xác định có nhóm người có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan công an xác định Lan, Thảo là mắt xích, làm thuê cho Dũng là chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính tại căn nhà ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12, là nơi làm việc cũng là nhà riêng của Dũng.

Dũng, Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) đã thu mua các chứng minh nhân dân cũ, từ đó mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử ghi khống nội dung, trị giá.

Nhóm do Dũng cầm đầu đã liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua ký kết các hợp động kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hóa đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hoá đơn.

Sau đó, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp sẽ lập lệnh thanh toán chuyển tiền đến công ty bán hóa đơn coi như hoạt động thanh toán tiền hàng, hợp thức hóa thủ tục thanh toán cho hóa đơn khống.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2023 đến ngày 8-3, Dũng và các đối tượng đã xuất bán 3.287 hóa đơn ghi khống nội dung, trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng mức doanh số là hơn 595 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỉ đồng.

Hành vi trên xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với các loại hóa đơn, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, tiền tệ, lợi ích của Nhà nước trong thu nộp thuế, ngân sách. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - Tạm giữ đối tượng dùng dao đâm con trai nguyên Trưởng Công an xã; 2 người đang uống cà phê thì bị chém trọng thương; công an Đà Lạt làm việc với nữ diễn viên Nam Thư về vụ lộ hình ảnh... là những tin nóng 24 giờ qua.
1 tuần trước - Bắt đối tượng giết tài xế taxi, cướp tài sản trong ngày bão đổ bộ vào Hà Nội; bắt giam thanh niên chạy SH chống đối khi đo nồng độ cồn, kéo lê CSGT nhiều mét trên đường; bị tòa xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cô đồng "đúng nhận sai...
5 ngày trước - Liên quan vi phạm trong 6 gói thầu xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện ở Bắc Ninh, các cựu quan chức có dính líu thường nhận tiền hối lộ vào các dịp lễ, Tết.
1 tháng trước - Hà Tĩnh- Thu tiền hơn 1.000 người qua chiêu lừa bán xe máy nhập từ nước ngoài với giá rẻ, Nguyễn Tiến Thành cùng hai đồng phạm định thay đổi nơi ở để xóa dấu vết thì bị bắt.
1 tháng trước - Tuyên án vụ Trịnh Văn Quyết, FLC; xe đầu kéo tông nhiều người thương vong; Bộ Công an thông tin diễn biến vụ bắt Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan... là những tin nóng 24 giờ qua.
Xem tin bài khác
3 giờ trước - Tô Công Lý, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý, cùng cha bị xác định lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của Nhà nước.
3 giờ trước - Anh- Trong nhiều năm, những đứa trẻ nhà West được bố mẹ dạy bảo: 'Nếu con nghịch ngợm, con sẽ có kết cục giống như Heather, ở dưới sân hiên sau vườn'.
3 giờ trước - Canada- Bà Wendy Washik đang phải đối mặt với cáo buộc tấn công bằng vũ khí sau khi vô tình phun nước vào ngực một người hàng xóm khi đang chơi súng nước với một đứa trẻ.
3 giờ trước - Công an đang xác minh, điều tra vụ một người tử vong tại một phòng khám tư nhân ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
5 giờ trước - Sau khi hành hung công an và thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở phường Đức Long (Tp.Phan Thiết), nhận thấy không thể trốn tránh, Huy đã đến công an phường đầu thú.