Ngày 18/9, Viện KSND tối cao tống đạt cáo trạng, đề nghị TAND TP.HCM xét xử ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre về 2 tội danh gồm "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Theo cáo trạng, năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, quen biết Lê Đức Thọ, lúc đó là Chủ tịch ngân hàng Vietinbank. Nhằm để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng, bị can Hạnh đã 2 lần đưa hối lộ cho ông Thọ.
Cựu Bí thư Lê Đức Thọ bị cáo buộc hưởng lợi bất chính từ Xuyên Việt Oil. Trong ảnh là ông Lê Đức Thọ khi còn công tác. Ảnh Đ.X
Lần đầu vào tháng 1/2019 Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp, đưa 100.000 USD xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Ông Thọ nhận số tiền này và đồng ý yêu cầu từ Xuyên Việt Oil.
Lần 2 đưa hối lộ xảy ra năm 2020, khi Xuyên Việt Oil muốn "nối lại quan hệ tín dụng". Mai Thị Hồng Hạnh do vậy đưa cho Lê Đức Thọ 500.000 USD và đổi lại, Xuyên Việt Oil được phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng.
Tổng cộng, cơ quan tố tụng cho rằng, bị can Lê Đức Thọ có hành vi nhận hối lộ 600.000 USD từ Mai Thị Hồng Hạnh. Ngoài ra, vị này còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng quà sinh nhật, lễ tết gồm 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Hành vi phạm tội thứ 2 của ông Thọ xảy ra khi vị này giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, vị này đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh và doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Bị can Hạnh đồng ý nên thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại Vietinbank Chi nhánh Bến Tre. Bí thư Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường, giám đốc đơn vị này, yêu cầu hỗ trợ Mai Thị Hồng Hạnh; miễn phí số tiền phải nộp để có "tài khoản đẹp".
Quá trình xin vay vốn, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.
Nguyễn Thanh Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trinh Hội sở Vietinbank phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, Vietinbank Chi nhánh Bến Tre đã 20 lần giải ngân vón vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Quá trình này, nhóm ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy Golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD. Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD; Lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá: 6,7 tỷ đồng.
Viện kiểm sát cáo buộc, bị can Lê Đức Thọ lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil, trục lợi hơn 22 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Thọ khi ở Bến Tre còn được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà gồm 200.000 USD; 300 triệu đồng; 3 đồng hồ Patek Philippe tổng trị giá 355.000 USD. Việc ông Thọ nhận số tài sản này không bị coi là phạm tội nhưng cơ quan điều tra vẫn thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án.
Trong vụ án, viện kiểm sát cáo buộc Mai Thị Hồng Hạnh có hành vi đưa hối lộ 22 lần cho người thuộc Cục Thuế TP.HCM, Bộ Công Thương… Người phụ nữ còn vi phạm quy định quản lý quỹ bình ổn xăng dầu, gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng; vi phạm quy định sử dụng tiền Thuế bảo vệ môi trường gây thiệt hại hơn 1.244 tỷ đồng.