Trong kết luận điều tra mới được ban hành, Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an cáo buộc bà Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt là Xuyên Việt Oil), cùng thuộc cấp đã đưa hối lộ cho 8 người với tổng số tiền 1,265 triệu USD (tương đương hơn 29 tỉ đồng).
Hai lần làm ngơ cho sai phạm
8 người nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil phần lớn là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, trong đó có ông Đặng Công Khôi, cựu Cục phó Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính).
Ông Đặng Công Khôi
ẢNH: QUOCHOI.VN
Theo kết luận điều tra, từ tháng 10.2017 - 9.2022, ông Khôi là Cục phó Cục quản lý giá, chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất thực hiện kiểm tra, giám sát quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) tại các doanh nghiệp, trong đó có Xuyên Việt Oil.
Từ tháng 10.2017 đến đầu năm 2023, Xuyên Việt Oil và ngân hàng không gửi sao kê Quỹ BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định, cấp dưới của ông Khôi phát hiện, báo cáo nhưng ông Khôi không chỉ đạo xử lý kịp thời, không nhắc nhở Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định. A09 cáo buộc hành vi này của ông Khôi đã gián tiếp tạo điều kiện cho bà Hạnh chiếm dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ BOG.
Kết luận điều tra cũng thể hiện ngày 10.6.2019, ông Khôi làm trưởng đoàn kiểm tra tại Xuyên Việt Oil và phát hiện doanh nghiệp này không nộp tiền vào Quỹ BOG. Lần kiểm tra này bà Hạnh đưa tiền hối lộ nhưng ông Khôi không nhận, song ông Khôi cũng không kiến nghị hay đề xuất xử lý Xuyên Việt Oil.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Đinh Tiến Dũng
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Ngày 25.3.2021, ông Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ BOG tại Xuyên Việt Oil. Lần này, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện doanh nghiệp này không nộp tiền vào quỹ và những sai phạm trong việc quản lý quỹ nên đã yêu cầu phải thực hiện trách nhiệm nộp tiền. Trước tình hình này, bà Hạnh đã chỉ đạo Đinh Tiến Dũng, cựu Kế toán trưởng Xuyên Việt Oil cầm 50.000 USD đi hối lộ ông Khôi để che giấu sai phạm.
Hy hữu: Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil bị 'rút lõi' bạc tỉ từ tiền hối lộ
Nhận chỉ đạo, tối 25.3.2021, ông Dũng liên hệ gặp nhưng ông Khôi báo bận, hẹn sáng hôm sau gặp tại Nhà khách Quốc hội (Q.3, TP.HCM). Dù cầm 50.000 USD theo nhưng tại buổi gặp ông Dũng chỉ đưa ông Khôi 20.000 USD, số còn lại mang về trả bà Hạnh.
Ở lần 2 kiểm tra này, A09 xác định ông Khôi cũng biết rõ các sai phạm của Xuyên Việt Oil, tuy nhiên do được bà Hạnh chi tiền hối lộ nên ông Khôi đã không chỉ đạo, đề xuất xử lý kịp thời để ngăn chặn hành vi làm trái quy định gây thất thoát tài sản nhà nước của bà Hạnh cùng đồng phạm.
Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bà Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.
Cụ thể, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ BOG vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ BOG theo quy định. Số tiền này được bà Hạnh dùng mua bất động sản, cho bạn bè vay; chi tiêu cá nhân; chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM…
Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, bà Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này của bà Hạnh gây thiệt hại hơn 219 tỉ đồng.
Sai phạm thứ 2 của bà Hạnh xảy ra trong việc Xuyên Việt Oil thu hộ, quản lý, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Bà Hạnh đã cố ý sử dụng tiền thuế đã thu hộ cho nhà nước để dùng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hơn 1.244 tỉ đồng.