Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng, truy tố Phạm Tiến Dũng (SN 1960, trú Ba Đình, nguyên Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình) bị truy tố tội "Tham ô tài sản", quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng thể hiện, Công an quận Ba Đình là đơn vị lực lượng vũ trang, hoạt động của đơn vị được sử dụng trên hai nguồn kinh phí do Công an TP.Hà Nội cấp và kinh phí do địa phương cấp.
Công an quận Ba Đình mở 2 tài khoản tại Kho bạc nhà nước quận Ba Đình, gồm tài khoản tiền gửi do ông Nguyễn Duy Hồng – Trưởng Công an quận Ba Đình quản lý, theo dõi; tài khoản tiền tạm gửi về nghiệp vụ quản lý nguồn kinh phí do ông Lê Xuân Yên – Phó Trưởng Công an quận Ba Đình quản lý, theo dõi.
Từ năm 1989, Phạm Tiến Dũng được bổ nhiệm chức Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình, kiêm Đội phó Đội Hậu cần, chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính, kế toán của đơn vị.
Từ năm 1994 đến cuối năm 1996, trong thời gian làm Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình, do nợ nần nhiều, Dũng đã lợi dụng quyền hạn được giao, chiếm đoạt tiền của Công an quận Ba Đình qua việc Dũng đã ký giả chữ ký của các ông Nguyễn Duy Hồng – Trưởng Công an quận, Lê Xuân Yên – Phó Trưởng Công an quận, lập hồ sơ giả để rút hơn 843 triệu đồng đang gửi tại Kho bạc quận Ba Đình và chiếm đoạt.
Cựu Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình chiếm đoạt tiền của đơn vị
Cụ thể, về hành vi tham ô số tiền hơn 543 triệu đồng của Công an quận Ba Đình, cơ quan truy tố nêu, trong khoảng thời gian từ ngày 24/4/1995 đến ngày 7/12/1996, Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Dũng viết giả nội dung trên 12 ủy nhiệm chi kèm theo séc bảo chi với tổng số tiền là hơn 543 triệu đồng.
Sau đó đưa ra Kho bạch quận Ba Đình làm thủ tục cắt séc chuyển vào tài khoản của cửa hàng kinh doanh dịch vụ tổng hợp số 2 Đặng Trần Côn (Hà Nội) do Nguyễn Văn Dũng (Đống Đa, TP.Hà Nội) làm chủ tài khoản để rút ra và chiếm đoạt.
Để rút được số tiền này tại Kho bạch quận Ba Đình, Dũng đã dùng thủ đoạn do quen biết với Phí Đức Lực (SN 1959, Ba Đình) có cửa hàng ở Giảng Võ. Dũng gặp Lực và nhờ Lực tìm hộ nơi để đổi Séc lấy tiền mặt, Lực nhận lời.
Lực, Dũng thỏa thuận, thống nhất trong số tiền mặt được rút ra, Lực cắt lại 1,2% trên số tiền rút, Dũng đồng ý. Sau đó Lực liên hệ nhờ Vũ Thị Liên (SN 1954, Cầu Giấy, TP.Hà Nội) là người quen của Lực làm cán bộ một công ty.
Lực nhờ Liên tìm giúp người có tài khoản ngân hàng để chuyển séc rút tiền mặt. Liên đồng ý và thỏa thuận với Lực, Liên sẽ hưởng 0,7% số tiền mỗi lần đổi séc. Do Liên biết Nguyễn Văn Dũng là người cùng cơ quan cũ với mình, Nguyễn Văn Dũng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ, Liên đặt vấn đề nhờ Nguyễn Văn Dũng chuyển séc để rút tiền mặt. Nguyễn Văn Dũng đồng ý và yêu cầu cắt phí là 0,3%/lần rút tiền. Nguyễn Văn Dũng ghi số tài khoản cho Liên, Liên chuyển số tài khoản này cho Lực, Lực chuyển cho Phạm Tiến Dũng.
Theo thỏa thuận, thống nhất trong số tiền mặt được rút ra, Nguyễn Văn Dũng được hưởng 1,6 triệu đồng; Liên được hưởng 2,1 triệu đồng; Lực được hưởng 2,7 triệu đồng, tổng cộng là hơn 6,5 triệu đồng. Phạm Tiến Dũng chiếm đoạt hơn 536 triệu đồng sử dụng vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.
Về hành vi tham ô số tiền 300 triệu đồng tại tài khoản tạm giữ của Công an quận Ba Đình, cáo trạng thể hiện, ngày 11/11/1995, Công an quận Ba Đình thu giữ 300 triệu đồng của Công ty ADC thuộc vụ án "Cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Văn phòng kiến trúc sư trưởng thành phố.
Ngày 13/11/1995, Nguyễn Thị Bình thụ lý hồ sơ vụ việc đã làm thủ tục chuyển số tiền này vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc quận Ba Đình. Do cần tiền trả nợ, Phạm Tiến Dũng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền tạm giữ của Công an quận Ba Đình. Để rút được tiền phải có văn bản đề nghị của Thủ trưởng đơn vị, các quyết định của cơ quan pháp luật, Dũng đã dùng thủ đoạn làm 1 bộ hồ sơ giả, sau đó chỉ đạo Thủ quỹ Công an quận Ba Đình là Phạm Thị Diện đến Kho bạch quận Ba Đình để rút 300 triệu đồng trên.
Tại đó, Dũng là người trực tiếp làm thủ tục rút tiền, Diện là người trực tiếp ký nhận số tiền 300 triệu đồng. Dũng và Diện không báo cáo lãnh đạo, không vào sổ quỹ đơn vị, không chuyển cho Đội điều tra tội phạm về kinh tế giải quyết mà chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.
Với Phạm Tiến Dũng, sau khi gây ra hành vi phạm tội, Dũng đã bỏ trốn Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã ngày 24/12/1996. Đến ngày 20/12/2023, Dũng đến Công an TP.Hà Nội đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Quá trình điều tra, Dũng khai trong quá trình làm Kế toán trưởng Công an quận Ba Đình, do chơi bời, nợ nần nhiều nên Dũng đã tự ký giả chữ ký của Trưởng Công an quận và Phó Trưởng Công an quận trên 11 ủy nhiệm chi kèm séc bảo chi để rút tiền tại Kho bạc quận Ba Đình.