Ngày 28.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự nghi phạm Cao Văn Huy (39 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, tháng 8.2023, Cao Văn Huy rủ bạn là chị P.T.T.V. (33 tuổi, ở TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, Kon Tum) góp vốn đầu tư bất động sản là lô đất với diện tích 100 m2 tại tổ 4, P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu). Huy nói lô đất này có tiềm năng tăng giá, chị V. tin lời Huy có thể đặt cọc rồi "lướt sóng", bán sang tay kiếm tiền lời nhanh chóng nên đã chung tiền 130 triệu đồng.
Cao Văn Huy bị tạm giữ
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Thấy chị V. đã tin tưởng, cuối tháng 8.2023, Cao Văn Huy nảy sinh ý định lừa đảo nên giới thiệu cho chị này lô đất Khu tái định cư Hòa Hiệp 4, P.Hòa Hiệp Nam.
Huy nhờ chị Đ.T.P. (nữ, 37 tuổi, ở P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đóng giả làm chủ đất và nhờ người này ký khống vào 1 hợp đồng đặt cọc ngày 30.8.2023. Mục đích của Huy nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của chị V., Huy nói sẽ đại diện cho P. giao dịch và thống nhất về việc chuyển nhượng lô đất trên với giá 1,5 tỉ đồng.
Từ ngày 30.8.2023 đến 15.9.2023, chị V. đặt cọc với hình thức tiền mặt và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho Huy nhiều lần với số tiền 500 triệu đồng.
Cuối tháng 9.2023, Cao Văn Huy tiếp tục giới thiệu cho chị V. dãy trọ tại đường Phạm Như Xương (P.Hòa Khánh Nam). Huy dựng chuyện dãy trọ đang bán giá rẻ và thuyết phục chị V. mua đầu tư mua, có thể "lướt sóng" bán lại kiếm lời nhanh chóng. Chị V. tin tưởng nên tiếp tục đặt cọc hơn 300 triệu đồng để mua dãy trọ. Tổng số tiền Huy lừa đảo chiếm đoạt của chị V. là 1 tỉ đồng.
Trong khi đó, các tài sản Huy rao bán không thuộc sở hữu của Huy.
Ngoài ra, năm 2020, Huy còn liên quan đến một vụ lừa đảo với hình thức môi giới, tư vấn du học, xuất khẩu lao động. Huy được hứa hẹn trả thù lao 1.000 USD/trường hợp đi nước ngoài thành công, từ đó Huy giới thiệu nhiều người có nhu cầu nộp tiền cho đơn vị làm các thủ tục xuất khẩu lao động, du học. Hậu quả đã có nhiều bị hại nộp tiền cho trung tâm này và bị lừa đảo.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Cao Văn Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.