Công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phản đối đề nghị bác bỏ cáo buộc rửa tiền đối với Roman Semenov, đồng sáng lập Tornado Cash. Họ cho rằng đề nghị của luật sư bào chữa có chứa những luận điểm tranh cãi không phù hợp để trình bày trước bồi thẩm đoàn.
DOJ lập luận rằng Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền điện tử được thành lập vào năm 2019 và bao gồm một trang web, giao diện người dùng và các hợp đồng thông minh. Họ cáo buộc Semenov và người đồng sáng lập Roman Storm âm mưu rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các biện pháp trừng phạt bằng cách tạo ra Tornado Cash.
Đội ngũ pháp lý của Semenov lập luận rằng Tornado Cash không phải là một dịch vụ trộn tiền điện tử giám sát và không đáp ứng các tiêu chí của một "tổ chức tài chính". Họ cho rằng Semenov không kiểm soát dịch vụ để ngăn chặn các thực thể như Nhóm Lazarus sử dụng nó.
Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định rằng Semenov phải chịu trách nhiệm cho việc vận hành máy trộn tiền điện tử và cáo buộc anh ta phát triển các hệ thống hỗ trợ tội phạm ẩn danh. Họ chỉ trích những người đồng sáng lập Tornado Cash vì đã không thực hiện đủ các thay đổi để loại trừ các địa chỉ bị trừng phạt.