Alexander Vinnik, người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e, đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Cuộc điều tra phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp trên sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch và bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền từ nhiều hoạt động tội phạm.
Vinnik đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính để chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e, gây thiệt hại ít nhất 121 triệu USD.
Vinnik đã bị bắt vì tội rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 và bị dẫn độ về Pháp vào năm 2020. Tại Pháp, anh ta bị kết tội rửa tiền và bị kết án 5 năm tù. Sau đó, anh ta bị dẫn độ sang Mỹ vào tháng 8 năm 2022.