Đưa hối lộ gần 2 tỉ đồng để lập khống hồ sơ vay tiền

Ngày 3.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phùng Minh Phúc (39 tuổi); Phùng Minh Hải (47 tuổi); Nguyễn Bảo Quốc (41 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) và Bùi Văn Tấn Em (41 tuổi, ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan và đưa hối lộ.

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; đưa, nhận hối lộ và tham ô tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc dân, Phòng giao dịch Nguyễn Huệ (P.2, TP.Vĩnh Long), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long xác định từ tháng 5.2021 đến ngày 23.8.2022, phòng giao dịch trên đã cho vay 81 hồ sơ, riêng nhóm của Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em đã vay 67 hồ sơ.

Các bị can Phúc, Hải, Quốc và Tấn Em liên kết với Nguyễn Văn Minh (41 tuổi, cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc dân, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long) để được hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ vay cũng như chỉ đạo cấp dưới lập khống tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Sau khi giải ngân thì nộp lại phần trăm theo giá trị hợp đồng cho Minh, tổng số tiền mà Minh nhận được từ 4 bị can trên là gần 2 tỉ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh, cựu Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc dân, Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, kiêm Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Huệ để điều tra về 2 hành vi gồm vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và nhận hối lộ.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.