Fed New York đã công bố báo cáo về tác động của các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash – sàn giao dịch tiền điện tử bị Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen vào năm 2022. Báo cáo kết luận rằng nhìn chung, các lệnh trừng phạt đã có hiệu quả, ngay cả trong lĩnh vực tài chính phi tập trung.
Báo cáo cũng nhận định rằng mạng Ethereum, mặc dù được thiết kế để chống lại sự kiểm duyệt, vẫn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tính phi tập trung và có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm duyệt.
Những lệnh trừng phạt quan trọng đối với giao thức hợp đồng thông minh
Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã tiến hành xử phạt các địa chỉ liên quan đến máy trộn tiền điện tửTornado Cash vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Động thái này nhắm tới việc xử lý các hoạt động rửa tiền quy mô lớn mà nó đã cho phép bằng cách che giấu hoạt động chuyển tiền điện tử on-chain. Đây là lần đầu tiên một giao thức máy tính bị xử phạt.
Báo cáo cho biết tỷ lệ sử dụng Tornado Cash đã giảm mạnh sau lệnh trừng phạt nhưng dần lại phục hồi. Cộng đồng tiền điện tử đã phản ứng dữ dội khi các sàn giao dịch và các nền tảng khác cấm Tornado Cash, còn các nhóm trong ngành thì lên tiếng bảo vệ.
Cơ chế đồng thuận trên blockchain Ethereum đã thay đổi từ PoW sang PoS ngay sau khi lệnh trừng phạt Tornado Cash được áp dụng. Trên Ethereum, những người đề xuất (còn được gọi là trình xác thực) sẽ nhận các block giao dịch từ những người xây dựng.
Sơ đồ mạng lưới Ethereum. Nguồn: Fed NY
Theo báo cáo của Fed NY, người dùng có xu hướng tuân thủ lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Các nhà xây dựng lớn cũng tuân thủ lệnh trừng phạt nhưng ở mức độ thấp hơn một chút. Trong khi đó, các nhà xây dựng block từ chối tuân thủ lệnh trừng phạt đã làm như vậy vì bị kết án chứ không phải vì động cơ lợi nhuận. Hành vi của những người đề xuất vẫn không thay đổi nhiều, mặc dù họ có thể đã sắp xếp các block không tuân thủ lệnh trừng phạt.
Những lệnh trừng phạt nào quan trọng đối với blockchain
Báo cáo cho biết những quan sát về hành vi trừng phạt Tornado Cash đã phơi bày sự thật về chính Ethereum:
“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khả năng chống kiểm duyệt của Ethereum yếu hơn so với mong đợi. Mặc dù Ethereum được thiết kế với cơ chế phi tập trung, chúng tôi phát hiện rằng mạng này thực ra phụ thuộc rất nhiều vào một nhóm nhỏ các bên quan trọng để xử lý các giao dịch, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến Tornado Cash. Sự tập trung quyền lực này làm cho hệ thống dễ bị kiểm duyệt hơn.”
Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động và đã chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ trong năm nay. Nhà phát triển giao thức Alexey Pertsev đã bịkết tội rửa tiền tại Hà Lan vào tháng 5. Roman Storm và Roman Semenov – những nhà phát triển khác đứng sau Tornado Cash – đã bị Bộ Tư pháp buộc tội có âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Storm hiện đang bị giam giữ và phiên tòa xét xử ông vẫn đang diễn ra. Trong khi đó, Semenov vẫn đang được tự do.