Dụ dỗ mở tài khoản
Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đang điều tra, mở rộng vụ án hình sự mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xảy ra tại huyện Chư Păh.
Cơ quan công an xác định, vợ chồng Đặng Văn Tuân (29 tuổi) và Phạm Thị Ngát (26 tuổi), ngụ làng Lút, xã Ia Phí, huyện Chư Păh dụ dỗ nhiều người dân tộc thiểu số mở tài khoản ngân hàng, sau đó mua lại, đem bán để kiếm lời.
Qua kết quả điều tra, từ đầu năm 2023, đối tượng Tuân cùng vợ là Ngát đã lôi kéo nhiều người dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện Chư Păh đến các ngân hàng thương mại: Vietcombank, Techcombank, BIDV, MBbank, ACB, Bản Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk đăng ký mở tài khoản ngân hàng.
Sau khi làm xong thủ tục mở tài khoản, 2 đối tượng trên mua lại với số tiền 300.000 đồng/tài khoản. Sau khi mua được các tài khoản này, Tuân bán lại cho đối tượng Phạm Thị Hương (SN 1993, thường trú tại tổ 6, phường Trà Bá, Tp.Pleiku) để hưởng tiền chênh lệch.
Ngăn chặn mua bán tài khoản
Đại diện Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan này đã tiến hành thông báo vụ việc để quần chúng nhân dân biết, tố giác hành vi phạm tội của Tuân và những người có liên quan để cơ quan điều tra xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, cơ quan công an đề nghị ai là người có liên quan đến vụ việc, người đã mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Tuân thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, để Cơ quan CSĐT giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai, các cơ quan chức năng liên quan phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.
Công an tỉnh Gia Lai mở rộng điều tra vụ dụ dỗ người đồng bào dân tộc thiểu số mở tài khoản rồi mua lại với giá cao.
Cũng theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, qua nắm bắt thực tế và thông tin từ Bộ Công an cho biết, thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng. Các tài khoản này thường được dùng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố.
UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai đẩy nhanh triển khai áp dụng các giải pháp ứng dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID trong định danh, xác thực khách hàng mở, sử dụng tài khoản thanh toán.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công an tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong đấu tranh, trấn áp tội phạm đối với các thủ đoạn, hành vi lừa đảo, gian lận liên quan đến tài khoản thanh toán.