Trong vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan điều tra cáo buộc giám đốc doanh nghiệp này là Mai Thị Hồng Hạnh có hành vi hối lộ hàng loạt quan chức. Như tại Bộ Công Thương, bị can đã chi 350.000 USD nhằm giúp Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Việc đưa hối lộ chủ yếu được thực hiện thông qua bị can Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Xuyên Việt Oil. Tuy nhiên, người này có hành vi "ăn bớt" tiền Giám đốc Hạnh giao để chi cho quan chức.
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh giao cấp dưới 300.000 USD để hối lộ nhưng bị "ăn bớt" 50.000 USD trong đó.
Cụ thể, năm 2021, bị can Hạnh nhờ Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giúp đỡ cấp giấp phép và được giới thiệu gặp Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước. Tuấn báo cáo lại việc này cho Vụ trưởng Trần Duy Đông và hai người thống nhất tạo điều kiện cho Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Thứ trưởng Hải.
Lần thứ nhất bớt tiền hối lộ xảy ra ngày 17/6/2021, khi Mai Thị Hồng Hạnh đưa 10.000 USD cho Nguyễn Văn Thắng để tặng số tiền này cho Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên khi gặp nhau, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại 5.000 USD, được chuyển vào quỹ Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội.
Lần 2 cũng trong năm 2021, sau khi bị can Tuấn hướng dẫn Xuyên Việt Oil hoàn thiện các thủ tục để được cấp phép. Mai Thị Hồng Hạnh đi mua 300.000 USD, đưa cho Nguyễn Văn Thắng để đi hối lộ nhằm giúp hồ sơ được thông qua.
Thắng cầm túi tiền đến trụ sở Bộ Công Thương trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) nhưng trên đường đi từ cổng vào khu vực làm việc của Vụ Thị trường trong nước ở tầng 6, anh ta mở túi, "ăn bớt" 50.000 USD, bỏ vào túi xách cá nhân của mình.
Tới phòng làm việc của Vụ trưởng Trần Duy Đông, Thắng nói: "Do dịch Covid-19 nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị có quà gửi cho các anh", đồng thời để túi đựng tiền trên sopha.
Sau khi Thắng ra về, bị can Đông kiểm tra, thấy có 250.000 USD và giữ lại 120.000 USD, chia cho cấp phó Hoàng Anh Tuấn 130.000 USD.
Ngoài hành vi trên, bị can Thắng còn một lần hối lộ Hoàng Anh Tuấn 10.000 USD khi vị này làm trưởng đoàn đi kiểm tra điều kiện cấp phép cho Xuyên Việt Oil. Đổi lại, Tuấn ký biên bản giúp Xuyên Việt Oil được cấp phép kinh doanh xăng dầu.
Khi có giấy phép, Mai Thị Hồng Hạnh trực tiếp gặp Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, "cảm ơn" bằng 50.000 USD. Cơ quan điều tra cho rằng, để xin cấp lại giấy phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước và Bộ Công Thương.
Trong đó, Hạnh trực tiếp đưa 50.000 USD, còn lại giao cho Nguyễn Văn Thắng thực hiện hối lộ.
Riêng với Nguyễn Văn Thắng, phía điều tra cáo buộc anh ta giúp sức cho Mai Thị Hồng Hạnh đưa hối lộ tổng số 265.000 USD cho các bị can Hoàng Anh Tuấn, Trần Duy Đông; thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần.
Đồng thời, Thắng còn chiếm đoạt 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỷ đồng) trong số tiền bị can Hạnh giao để đưa hối lộ. Đến nay, vị này đã nộp lại 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả và còn được đánh giá thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong việc phát hiện, làm rõ tội phạm.