Chiều 1.10, trong phần thẩm vấn làm rõ tài sản liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm ở giai đoạn 2, phía Tập đoàn TTD Captical và Công ty SVIC đều đề nghị được nộp 147 triệu USD để khắc phục hậu quả vụ án, từ đó công ty sẽ được thực hiện dự án khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt (H.Bình Chánh, TP.HCM).
Bị cáo Trương Mỹ Lan
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trước đó, ở giai đoạn 1 vụ án, HĐXX đề nghị Bộ Công an tiếp tục làm rõ, trong 147 triệu USD mà bị cáo Lan chi thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần tại Công ty Amaland PTE.LTD (tại Singapore) thì có dùng tiền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hay không? Nếu có thì thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE.LTD để đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của bị cáo Trương Mỹ Lan.
Theo hồ sơ, khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt do Công ty TNHH đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty Amaland PTE.LTD sở hữu 100% cổ phần Công ty TNHH đô thị Sing Việt. Hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép.
Ngày 5.4.2020, Công ty Amaland PTE.LTD chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho Công ty CP đầu tư Singapore - Việt Nam (gọi tắt Công ty SVIC). Giá trị hợp đồng 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD; 100 triệu USD được chuyển 2 lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Công ty Amaland PTE.LTD chuyển giao cổ phần. Hợp đồng không hủy ngang.
Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng 147 triệu USD thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD. Và Công ty Amaland PTE.LTD đã ủy quyền cho 3 cá nhân do bị cáo Lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt.
Tại phiên tòa ở giai đoạn 2 chiều nay (1.10), Công ty TNHH đô thị Sing Việt trình bày, Công ty Amaland PTE.LTD sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt và công ty này đề nghị để công ty tiếp tục thực hiện dự án.
Đồng thời, Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho biết giữa Công ty Vivaland và Công ty CP Tập đoàn TTD Captical có ký một thỏa thuận khung, thể hiện Công ty Vivaland và TTD Captical cùng tham gia hợp tác, điều hành, phát triển dự án. Đồng thời, TTD Captical thay nhóm cổ đông ở Vivaland nộp 147 triệu USD khắc phục hậu quả vụ án.
Đại diện TTD Captical trình bày tại tòa rằng, đang được nhóm Vivaland thuộc Vạn Thịnh Phát ở Singapore ủy quyền cho tham gia điều hành dự án và sẽ nộp khắc phục 147 triệu USD để khắc phục hậu quả của vụ án Trương Mỹ Lan.
Trong khi đó, đại diện Công ty SIVC trình bày đã khởi kiện Công ty Amaland PTE.LTD tại TAND TP.HCM. Công ty SIVC cũng đề nghị, sau khi trừ đi tiền cọc 16,5 triệu USD đã chuyển cho Công ty Amaland PTE.LTD, thì Công ty SIVC sẵn sàng nộp số tiền còn lại là 153 triệu USD khắc phục hậu quả vụ án, để tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị Sing Việt.