Bộ Tài chính Hàn Quốc đề xuất đưa crypto vào luật ngoại hối và yêu cầu các công ty crypto báo cáo giao dịch xuyên biên giới.
Hàn Quốc đề xuất quy định khai báo giao dịch crypto xuyên biên giới. Ảnh: Bloomberg
Tại Hội nghị G20 ở Washington vào ngày 24/10, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Choi Sang-mok tuyên bố Hàn Quốc dự kiến tăng cường quy định đối với các giao dịch xuyên biên giới sử dụng tiền mã hóa nhằm ngăn chặn tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Ông Choi cho biết các doanh nghiệp thực hiện giao dịch xuyên biên giới bằng stablecoin và các loại tiền mã hóa khác sẽ phải đăng ký trước với chính quyền, cũng như báo cáo chi tiết về các giao dịch đó cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc định kỳ.
Dữ liệu giao dịch được báo cáo sẽ được giám sát bởi các cơ quan quản lý thuế, hải quan, tài chính và tài chính quốc tế của Hàn Quốc để theo dõi các giao dịch bất hợp pháp, đồng thời phục vụ cho mục đích nghiên cứu.
Bộ trưởng Choi giải thích nguyên nhân dẫn tới đề xuất này:
"Gần đây, số lượng stablecoin được niêm yết trên các sàn giao dịch tại Hàn Quốc đang tăng lên, và quy mô giao dịch crypto hàng ngày đã tăng từ mức 191,1 tỷ won vào năm ngoái lên hơn 300 tỷ won trong năm nay. Tuy nhiên, việc thiếu vắng khung pháp lý rõ ràng đang là mối lo ngại lớn để đảm bảo tính minh bạch và an toàn của thị trường này."
Trong khi đồng won trở thành fiat được giao dịch crypto nhiều nhất trong quý I/2024, Hàn Quốc vẫn loay hoay với "điểm mù" pháp lý. Việc thiếu cơ sở pháp lý khiến cơ quan chức năng phải vật lộn với các biện pháp kiểm soát thủ công, kém hiệu quả. Từ đó dẫn tới tình trạng gian lận trong các giao dịch ngoại hối liên quan đến crypto gia tăng đáng kể với con số thiệt hại lên tới 9 nghìn tỷ Won (tương đương 6,48 tỷ USD) chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm.
Trong thời gian sắp tới, chính quyền Hàn Quốc sẽ tiến hành sửa đổi Đạo luật Giao dịch Ngoại hối, đưa ra định nghĩa riêng về crypto và công ty crypto, tách biệt hoàn toàn với các khái niệm về ngoại hối và phương tiện thanh toán nước ngoài.
Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, luật sửa đổi sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm 2025 và hệ thống báo cáo, giám sát sẽ chính thức triển khai vào nửa cuối năm sau.
Kể từ sau bê bối Terra-Luna và FTX vào năm 2022, Hàn Quốc đã và đang nỗ lực thiết lập một khung pháp lý toàn diện cho ngành crypto với bộ quy tắc đầu tiên tập trung vào việc bảo vệ nhà đầu tư chính thức có hiệu lực từ tháng 07/2024
Bên cạnh đó, quốc gia này dự định đưa ra các quy định tiếp theo sẽ thiết lập các tiêu chuẩn cho việc phát hành, phân phối và công bố thông tin về crypto, đồng thời triển khai hệ thống giám sát gian lận crypto 24/7 trong thời gian sắp tới.
Đầu tháng 10/2024, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) cũng đã tiến hành điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước này là Upbit do lo ngại sự thống trị của Upbit có thể dẫn đến "bank run" trên diện rộng nếu xảy ra sự cố.