Hơn 20 triệu đô la stablecoin và Ethereum đã được rút từ một ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát vào thứ Năm, liên quan đến tài sản bị tịch thu trong vụ hack sàn giao dịch Bitfinex năm 2016. Theo phân tích blockchain, số tiền này đã được chuyển đến một địa chỉ mới chỉ được tạo ra cách đây 5 ngày, với dấu hiệu khả nghi cho thấy chúng có thể đã bị đánh cắp.
Một phần trong số này đã được chuyển đến các sàn giao dịch tức thời, bao gồm một sàn sử dụng thanh khoản từ Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch.
Trước khi diễn ra các giao dịch này, công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence đã phát hiện các giao dịch rút tiền từ giao thức cho vay Aave trong một bài đăng trên Twitter. Đây là lần đầu tiên số tiền này được chuyển nhượng sau tám tháng không hoạt động.
Dữ liệu từ Arkham cho thấy 1,25 triệu đô la stablecoin USDT đã được rút từ Aave, cùng với 5,5 triệu đô la USDC. Các quỹ này sau đó được gửi đến một ví có địa chỉ bắt đầu bằng “0x348”, kèm theo 446.000 đô la Ethereum và 13,7 triệu đô la aUSDC – một token sinh lãi đại diện cho USDC trong thị trường cho vay Aave.
ALERT: US GOVERNMENT JUST PULLED $5.4M OUT OF AAVE
This is their first activity on this address in 8 months. pic.twitter.com/zwxDWQmm9B
— Arkham (@ArkhamIntel) October 24, 2024
Ví do chính phủ kiểm soát đã nhận hàng triệu đô la aUSDC hai năm trước. Cùng ngày, nó cũng nhận một lượng lớn token Aave tương ứng với Tether.
Nhà phân tích blockchain ẩn danh ZachXBT đã bình luận rằng các hoạt động này có dấu hiệu “đáng ngờ” và rất có thể là hành vi “trộm cắp”.
Vụ hack Bitfinex diễn ra vào năm 2016 do một cặp vợ chồng tại New York thực hiện, những người sau đó đã nhận tội về âm mưu rửa tiền. Lợi dụng lỗ hổng bảo mật của sàn giao dịch, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị chính quyền tịch thu 3,6 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2023.
Ví nhận hàng triệu đô la từ quỹ liên quan đến chính phủ vào thứ Năm đã tiếp tục sử dụng 1inch, một công cụ tổng hợp sàn giao dịch, để hoán đổi stablecoin sang Ethereum. Sau đó, nó đã chuyển Ethereum thành từng khoản nhỏ trị giá 40.000 đô la đến một địa chỉ gửi tiền cho sàn giao dịch Binance, hành động mà ZachXBT cho là đáng ngờ.
Tổng cộng, khoảng 320.000 đô la Ethereum đã được chuyển đến một sàn giao dịch, trong khi 80.000 đô la Ethereum đã được chuyển vào các ví khác. ZachXBT cũng làm rõ rằng các giao dịch đến Binance không nhất thiết gửi trực tiếp đến sàn giao dịch này, mà có khả năng đã được chuyển qua một “sàn giao dịch ký sinh” sử dụng Binance làm nguồn thanh khoản.
Ví “0x348” đã thực hiện giao dịch đầu tiên của mình chưa đầy một tuần trước. Ví này nhận được khoản tiền đầu tiên hai năm trước từ sàn giao dịch CoinSpot của Úc, sàn không hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý khác.
Hiện tại, ví do chính phủ kiểm soát gần như đã cạn kiệt, chỉ còn lại 127 đô la giá trị của một memecoin theo chủ đề Donald Trump.