Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 20 bị can liên quan vụ lừa hơn 600 chủ thẻ tín dụng.
Ngày 16-10, Công an TP.HCM cho biết đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) đã khởi tố 20 bị can trong vụ án "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Đào Thị Kiều Oanh (35 tuổi, quê Thừa Thiên Huế), Lê Thị Kim Hòa (31 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm đầu.
Theo đó vào tháng 7-2022, Oanh nhờ bạn trai đứng tên thành lập Công ty P&L để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay tín chấp.
Đến tháng 10-2022, Oanh và Hòa bàn bạc, thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng để mở chi nhánh Công ty P&L tại quận Tân Bình.
Tại chi nhánh này, Oanh và Hòa đã tuyển dụng, đào tạo nhân viên để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ tín dụng Visa, Master…
Thủ đoạn của nhóm này là gọi điện cho các chủ thẻ, tự xưng nhân viên ngân hàng (nơi cấp thẻ) thông báo ngân hàng đang có chính sách hỗ trợ khách hàng chuyển 75% tiền trong hạn mức của thẻ tín dụng sang thẻ ATM không mất phí hoặc chuyển số tiền này thành các khoản trả góp 3, 6, 9 và 12 tháng lãi suất thấp.
Khi được chủ thẻ tin tưởng, cung cấp thông tin, mã OTP, nhóm này thực hiện thanh toán tiền từ các thẻ cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ không có thật trên mạng Internet, rồi chuyển tiền qua các cổng thanh toán điện tử vào tài khoản của nhóm. Từ khoản tiền này, nhóm chỉ trả lại 75% cho chủ thẻ và chiếm đoạt số tiền còn lại.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 24-10-2022 đến 28-12-2022, nhóm trên đã lừa thành công khoảng 614 trường hợp. Các chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền 7,2 tỉ đồng, tổng số tiền nhóm đã chuyển lại cho chủ thẻ là 5,3 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 1,8 tỉ đồng.