Băng nhóm gồm 4 thành viên, trong đó có gia đình 3 người, đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc để thực hiện "trót lọt" các giao dịch rửa tiền bẩn bằng crypto.
Hong Kong triệt phá đường dây rửa tiền bằng crypto trị giá 192 triệu USD
Hải quan Hong Kong báo cáo đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền trị giá 1,5 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 192 triệu USD) thông qua các giao dịch tiền mã hóa và hơn 200 tài khoản ngân hàng.
— HK Press Releases (@hkgpress) August 8, 2024
Theo báo cáo, băng nhóm này mang thẻ căn cước Hong Kong gồm 4 thành viên trong đó có một gia đình 3 người - 1 người đàn ông 39 tuổi, người cha 66 tuổi, và người mẹ 54 tuổi - đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng của 6 công ty vỏ bọc do từng cá nhân thành lập để nhận nhiều khoản tiền đáng ngờ.
Thành viên thứ 4 trong băng thuộc về một tài xế taxi 31 tuổi, người bị cáo buộc được trả khoản tiền 70.000 HKD / tháng để giúp nhóm rửa tiền bẩn thông qua nền tảng giao dịch tiền mã từ nước ngoài.
Thanh tra Poon Yip-kan của cục điều tra tài chính của Hải quan cho biết, 1,5 tỷ HKD đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các công ty vỏ bọc nước ngoài thông qua 2.000 giao dịch suốt từ tháng 08/2020 - 08/2022. Đa số khoản tiền có "dính dáng" tới các hoạt động tội phạm ở nước ngoài, bao gồm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền bẩn.
Các sĩ quan của cục điều tra tài chính Hải quan Hong Kong đã tiến hành điều tra băng nhóm sau khi nhận được báo cáo vào đầu năm nay. Sau khi thu thập đủ bằng chứng, họ đã đột kích ba căn hộ và một văn phòng ở Kwun Tong để bắt giữ cả 4 thành viên nêu trên.
Các tài khoản ngân hàng của 6 công ty do gia đình thành lập chứa 2,2 triệu HKD liên quan đến vụ án hiện đã bị đóng băng. 4 thành viên đang bị giam giữ với cáo buộc rửa tiền, có thể đối mặt án tù tối đa 14 năm kèm đóng khoản tiền phạt 5 triệu HKD (tương đương 641 triệu USD).
Các nhà chức trách tuyên bố vẫn tiếp tục truy tìm thêm chủ nhân của các tài khoản ngân hàng cùng với số tiền bất hợp pháp liên quan vụ việc.
Song, trên đây không phải là phi vụ rửa tiền đầu tiên sử dụng crypto làm tấm bình phong. Phần lớn hoạt động tội phạm và lừa đảo đều đang có xu hướng che vết nguồn tiền thông qua blockchain.
- Cách đây 3 tháng, Cảnh sát Trung Quốc cũng thành công triệt phá một đường dây ngân hàng ngầm sử dụng stablecoin USDT để trao đổi ngoại tệ trị giá lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ (1,9 tỷ USD). Vụ triệt phá diễn ra chỉ vài ngày sau sự việc tương tự ở tỉnh Cát Lâm với đường dây chuyển đổi ngoại tệ bằng crypto trị giá 295 triệu USD.
- Tháng 05/2024, Anh Quốc đã kết án tù 7 năm một phụ nữ gốc Hoa vì tội tiếp tay rửa tiền trong vụ lừa đảo crypto lên đến 6,37 tỷ USD.
- Mới nhất, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Bill Guan, Giám đốc Tài chính của ấn phẩm truyền thông Epoch Times có trụ sở tại New York, với cáo buộc tham gia vào một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa trị giá 67 triệu USD.