Fracture Labs vừa đệ đơn kiện Jump Trading vì bán tháo token DIO, làm giá trị token giảm hơn 99% và gây thiệt hại nặng nề cho dự án.
Jump Trading bị kiện với cáo buộc pump dump token
Ngày 15/10, dự án phát triển trò chơi Fracture Labs đã đệ đơn kiện Jump Trading với cáo buộc thực hiện kế hoạch pump dump token DIO. Theo đơn kiện được đệ trình, Fracture Labs cho biết đã ký hợp đồng với Jump Trading vào năm 2021 để làm market maker cho đợt phát hành token DIO trên sàn giao dịch Huobi (hiện là HTX).
Đơn kiện Jump Trading mà Fracture Labs đệ trình
Dựa trên thoả thuận ban đầu, Fracture Labs đã chuyển cho Jump Trading 10 triệu token DIO (tương đương 500.000 USD tại thời điểm đó) với mục đích hỗ trợ thanh khoản và thúc đẩy giao dịch token DIO. Hơn nữa, Fracture Labs còn gửi thêm 6 triệu token DIO (trị giá khoảng 300.000 USD) trực tiếp vào sàn Huobi để làm thanh khoản ban đầu cho các giao dịch.
Nhờ nhiều bài shill của các KOL do Huobi và Jump thuê, giá token DIO nhanh chóng tăng vọt lên 0,98 USD, đưa tổng giá trị số token mà Jump Trading nắm giữ lên 9,8 triệu USD. Tuy nhiên, ngay sau khi giá token DIO đạt đỉnh, Jump Trading đã bất ngờ bán tháo toàn bộ số token DIO mà họ nắm giữ.
Hành động thanh lý ồ ạt này đã khiến giá của DIO rơi tự do, chỉ còn khoảng 0,005 USD, giảm hơn 99%. Lúc này, Jump Trading đã mua lại 10 triệu token DIO với giá chỉ còn 35.000 USD và trả lại số token này cho Fracture Labs, đồng thời đơn phương chấm dứt hợp đồng market making đã ký kết.
Fracture Labs cho biết:
"Việc Jump Trading bán tháo DIO đã khiến giá trị của token biến động vượt xa các giới hạn mà chính Jump Trading từng đề xuất, phá vỡ mọi thỏa thuận mà Fracture Labs đã ký kết với HTX. Việc giá DIO sụt giảm thảm hại không chỉ làm đánh mất niềm tin từ các nhà đầu tư mà còn đẩy Fracture Labs vào thế khó, khiến việc kêu gọi vốn và thu hút sự quan tâm từ đối tác trở nên gần như bất khả thi."
Đồ thị giá DIO trên sàn HTX, ảnh chụp màn hình vào trưa ngày 17/10/2024
Ngoài ra, Fracture Labs cũng cho biết thêm rằng họ đã gửi 1,5 triệu USDT để làm thanh khoản trên Huobi như một phần của thỏa thuận bảo đảm Fracture Labs sẽ không thao túng thị trường trong 180 ngày đầu tiên của giao dịch DIO.
Tuy nhiên, sau khi Jump Trading thực hiện hành động bán tháo và giá DIO giảm mạnh, Huobi đã từ chối hoàn trả phần lớn số tiền USDT này, gây thêm thiệt hại tài chính cho Fracture Labs.
Đây không phải là lần đầu tiên Jump Trading vướng vào các bê bối thao túng giá token để chuộc lợi, vào năm 2023, Ủy ban Chứng Khoán Mỹ (SEC) đã điều tra về vai trò của quỹ và người đứng đầu Kanav Kariya, cáo buộc là bên trợ giá cho LUNA-UST trong sự cố depeg đầu tiên để thu lợi 1.3 tỷ USD.
Bên cạnh đó, những hành động khả nghi từ Jump Crypto - quỹ đầu tư của Jump Trading như thông báo hỗ trợ 120.000 ETH cho Wormhole sau vụ hack 325 triệu USD và dính líu đến vụ sụp đổ của FTX vào năm 2022 đã khiến CFTC điều tra xem Jump Crypto có hành vi sai trái nào trong quá trình đầu tư các dự án tiền mã hóa hay không.