Theo cáo trạng, Cường làm nghề lao động tự do, không có chức năng, không được cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Cuối tháng 5/2022, Cường thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động nước ngoài, đi du lịch Hàn Quốc nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người. Thủ đoạn Cường sử dụng là dùng tài khoản Facebook "Cường Lê" đăng thông tin tìm người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc, đi du lịch không cần visa tại đảo Jeju, Hàn Quốc.
Tin tưởng vào lời quảng bá trên, một số người có nhu cầu đã liên lạc với Cường. Lúc này, Cường yêu cầu họ chuyển tiền để mua vé máy bay, chuyển tiền làm thủ tục xin visa. Khi bị hại chuyển tiền, Cường chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân mà không liên hệ với cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào để làm thủ tục cho họ đi Hàn Quốc.
Để tránh bị phát hiện hành vi lừa đảo, Cường truy cập trang web Abay.vn, nhập thông tin cá nhân của bị hại đăng ký mua vé máy bay đi Hàn Quốc rồi chụp lại hình ảnh, gửi cho bị hại để tạo niềm tin. Do Cường không thanh toán vé nên trong 24 giờ vé máy bay tự hủy.
Bị cáo Lê Quý Cường bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, Cường đã chiếm đoạt tiền của 10 người với số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong đó có anh Nguyễn Huy Tưởng (SN 1978) và anh Đàm Xuân Bằng (SN 1980), đều ở Bắc Ninh.
Theo lời khai của Cường, anh ta quen biết người phụ nữ tên Dương Anh sống ở Hàn Quốc, có khả năng đưa người đi lao động Hàn Quốc với chi phí 3.500 USD. Nếu bị cáo giới thiệu thành công một người sang Hàn Quốc lao động thì được hưởng hoa hồng 500 USD.
Cường còn khai quen biết người đàn ông tên là Kangcho (quốc tịch Hàn Quốc) sinh sống ở Việt Nam. Người này nói có khả năng đưa người Việt Nam đi du lịch tại đảo Jeju, Hàn Quốc với chi phí 2.500 USD, nếu Cường giới thiệu được người có nhu cầu sang Hàn Quốc thì sẽ được hưởng hoa hồng 500 USD.
Sau khi nhận tiền của các bị hại, bị cáo chuyển tiền cho 2 cá nhân trên, số tiền hoa hồng Cường giữ lại chi tiêu cá nhân hết.
Tuy nhiên, Cường không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh lời khai trên. Tiếp đó, bị cáo thay đổi lời khai, nói không rõ nhân thân hai người trên, không chuyển tiền cho họ mà dùng số tiền chiếm đoạt được của các bị hại để chơi tiền ảo, cá cược trực tuyến và chi tiêu cá nhân hết.
Cơ quan điều tra làm rõ Cường sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để chơi tiền ảo trên ứng dụng có tên là TCBS, cá cược trực tuyến trên web W88.
Cơ quan điều tra đã cho Cường tự đăng nhập vào tài khoản đánh bạc trực tuyến nhưng anh ta khai không nhớ tài khoản, mật khẩu đăng nhập trang TCBS nên cơ quan điều tra không thể trích xuất dữ liệu, cũng không có căn cứ xử lý bị cáo đối với hành vi đánh bạc.
Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 13,1 tỷ đồng tại các tài khoản ngân hàng. Các ngân hàng đã cung cấp hồ sơ mở tài khoản, xác định nhân thân, lai lịch của chủ tài khoản.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã phối hợp với C06 Bộ Công an xác minh các số CMND, căn cước công dân sử dụng để đăng ký mở tài khoản, đồng thời phối hợp với Phòng Quản lý hành chính Công an các tỉnh Quảng Ninh, Tuyên Quang, Quảng Bình, Lạng Sơn, Tiền Giang, Ninh Bình, TpHCM.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trao trả cho 2 người bị hại hơn 300 triệu đồng. Hiện số tiền còn lại đang bị tạm giữ trong các tài khoản ngân hàng.
KHÁNH LINH (t/h)