Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Xuyên Việt Oil - cùng đồng phạm đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý Quỹ bình ổn giá và thuế bảo vệ môi trường xăng dầu. Chuỗi hành vi khiến ngân sách thất thoát hơn 1.463 tỉ đồng.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ
ẢNH: T.N
Sai phạm của bà Hạnh và đồng phạm diễn ra trong suốt thời gian dài mà không bị phát hiện, xử lý. Để làm được điều này, bà Hạnh "không tiếc tiền", bỏ ra hàng triệu USD để hối lộ, móc ngoặc quan hệ với các quan chức.
Người nhận nhiều tiền nhất từ bà Hạnh là ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank.
Cáo trạng cho thấy, do ông Thọ có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng nên bà Hạnh nhiều lần tiếp cận, nhờ giúp đỡ và chi tiền "bồi dưỡng".
Giai đoạn cấp tín dụng cho Xuyên Việt Oil, ông Thọ 2 lần nhận hối lộ từ bà Hạnh, ngay tại phòng làm việc của mình, với tổng số 600.000 USD. Ngoài ra, để củng cố quan hệ, bà Hạnh còn nhiều lần tặng quà sinh nhật, lễ, tết… cho ông Thọ, gồm 470.000 USD và 1 đồng hồ Patek Philippe trị giá hơn 1,1 tỉ đồng.
Khi được điều động và phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Lê Đức Thọ tiếp tục lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo điều kiện cho Công ty Việt Oil (do bà Hạnh thành lập, trụ sở tại TP.Bến Tre) được cấp tín dụng.
Nhờ sự giúp đỡ trên, ông Thọ được bà Hạnh nhiều lần tặng quà, tổng giá trị lên tới hơn 22 tỉ đồng. Trong số này có 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Homa trị giá 1,1 tỉ đồng, 1 đồng hồ Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD (tương đương gần 10 tỉ đồng), 1 xe ô tô Mercedes - Benz S450 Luxury trị giá gần 6,7 tỉ đồng, 3 đồng hồ Patek Philippe với tổng giá trị 355.000 USD…
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng thu giữ của ông Lê Đức Thọ lượng lớn tài sản, gồm tiền mặt, sổ tiết kiệm và nhiều vật dụng xa xỉ.
Số tài sản gồm: 1 xe ô tô Mercedes - Benz; 3 bộ gậy golf hiệu Honma; 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak Marin, Breguet, Blainpain; 2 đồng hồ để bàn có chữ Credan, Hermle; 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe.
Cùng với đó là 134 bản chính sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, giấy chứng nhận tiền gửi tiết kiệm, thẻ tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 440.000 USD; hơn 1,7 tỉ đồng tiền mặt.
Đặc biệt, khi khám xét chỗ ở của ông Lê Đức Thọ, cơ quan tố tụng thu giữ 97 miếng kim loại màu vàng. Kết quả giám định cho thấy, các miếng này đều có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au), hàm lượng trung bình là 99,99%.
Hồi tháng 8.2024, tại cuộc họp của Ban Nội chính T.Ư, lãnh đạo cơ quan này cho biết cơ quan điều tra thu giữ 134 sổ tiết kiệm trong vụ án Xuyên Việt Oil, tổng trị giá hơn 1.117 tỉ đồng.
Trong bản cáo trạng đã ban hành, Viện KSND tối cao đề nghị tiếp tục tạm giữ toàn bộ vật chứng, tiền, đồ vật, tài sản đã tạm giữ của ông Lê Đức Thọ để phục vụ việc xét xử vụ án.
Tiếp tục điều tra giai đoạn 2
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho hay, từ ngày 1.3 - 19.7.2024, cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá đối với 76 tài sản là bất động sản và các tài sản đảm bảo thế chấp vay ngân hàng của Công ty Xuyên Việt Oil, cùng với đó là giám định về việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Việt Oil.
Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra mới chỉ nhận được kết quả giám định, chưa nhận được kết quả định giá tài sản của các Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.
Đối với dấu hiệu sai phạm liên quan đến các khoản vay của Công ty Xuyên Việt Oil và Việt Oil, do cơ quan chuyên môn vẫn chưa có kết luận định giá tài sản liên quan các khoản vay, nên cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tương tự, với dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến việc bị can Mai Thị Hồng Hạnh mua ngoại tệ USD (mang đi hối lộ - PV), cơ quan điều tra cũng tách hành vi, tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ.