Ngày 9.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Đặng Phương Nam, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát (gọi tắt Công ty Việt Phát), để điều tra về hành vi trốn thuế.
Đặng Phương Nam (28 tuổi) là con trai của Đặng Quốc Việt, giám đốc điều hành 3 công ty trốn thuế hơn 9 tỉ đồng, đã bị khởi tố vào tháng 7.2024.
Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2020 - 2022, Công ty Việt Phát mua 74 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo của bà N.T.B.V (52 tuổi, ngụ P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) với tiền hàng hơn 41 tỉ đồng, tiền thuế hơn 3,758 tỉ đồng, để bán khống hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát. Nam là người trực tiếp ký tên các hợp đồng, biên bản nghiệm thu.
Bị can Đặng Quốc Việt (cha của bị can Đặng Phương Nam), bị khởi tố hồi tháng 7 vừa qua
ẢNH: CACC
Cơ quan CSĐT cũng xác định, Công ty Việt Phát bán 13 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo cho 2 đơn vị tại H.U Minh với tổng số tiền 11,7 tỉ đồng. Bị can Nam là người đại diện Công ty Việt Phát ký tên 13 hóa đơn này.
Từ năm 2020 - 2022, Nam đại diện Công ty Việt Phát ký tên trên các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu khối lượng liên quan đến 65 hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo từ 15 công ty để hợp thức hóa hàng hóa (cát, đá, bàn gỗ) mà cha mình mua không có hóa đơn; hợp thức hóa phương tiện, máy móc, thiết bị vận chuyên, thi công cho các công trình xây dựng. Đồng thời, sử dụng 65 hóa đơn này hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai báo cáo thuế cho Công ty Việt Phát làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 3 tỉ đồng.
Như Thanh Niên thông tin, ngày 10.7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam bị can Đặng Quốc Việt để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
Theo Cơ quan CSĐT, Việt thành lập và điều hành hoạt động 3 công ty gồm: Công ty Việt Phát; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau. Trong đó, Việt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau và Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau; đồng thời là Phó giám đốc Công ty Việt Phát.
Việt đã sử dụng 304 hóa đơn không hợp pháp (không có hàng hóa kèm theo) của 18 công ty để kê khai, hạch toán hàng hóa đầu vào, làm giảm số tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỉ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang mở rộng điều tra vụ án.