Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Như Khoa (45 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Lương Bằng (36 tuổi, quê Nghệ An).
Đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trần Thị Thu Thắm (33 tuổi, quê Khánh Hòa) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Theo cơ quan điều tra, ba bị can trên đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, quê Hậu Giang, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đại Lộc Phát, đã bị bắt theo lệnh truy nã) chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5 tỉ đồng của 27 khách hàng.
Hành vi của Khoa, Bằng và Thắm đã cấu thành tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức cho Nguyễn Thành Luân thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Thành Luân và đồng phạm đã có hành vi lừa đảo xảy ra tại dự án khu dân cư "Đông Hòa 2" và "Đông Hòa 3", huyện Trảng Bom.
Dù không có năng lực tài chính, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không được cấp chủ trương đầu tư dự án khu dân cư nhưng tự ý "vẽ" ra dự án.
Cụ thể, từ tháng 12-2019 đến tháng 10-2020, Luân đã nhận chuyển nhượng 5 thửa đất là đất nông nghiệp tại xã Đông Hòa (huyện Trảng Bom) và giao cho nhiều người khác đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau đó Luân tự ý phân lô, đặt tên là dự án khu dân cư "Đông Hòa 2" và dự án khu dân cư "Đông Hòa 3" với quy mô 69 lô đất, do Công ty Đại Lộc Phát làm chủ đầu tư.
Sau khi bán một số lô đất thuộc các thửa đất nói trên, Luân tiếp tục ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác.
Luân biết rõ mình không thể thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận nên đã đặt làm giả 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng sở hữu tại các thửa đất nói trên để giao cho khách hàng...
Làm giả sổ đỏ giao cho khách hàng
Cơ quan điều tra cho hay sau khi bán hết một số lô đất thuộc các thửa đất nêu trên, Nguyễn Thành Luân tiếp tục ký hoặc chỉ đạo các cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho người khác.
Luân biết rõ mình không thể thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận nên đặt làm giả 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng sở hữu giả với 5 thửa đất nông nghiệp tại xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
Trong đó, Luân đã giao 28 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho 28 khách hàng, còn lại 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả chưa giao, nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền mua đất của khách hàng. Đồng thời, thu lại toàn bộ các hợp đồng và phiếu thu tiền đã ký với khách hàng để che giấu hành vi phạm tội của bản thân.
Bằng thủ đoạn gian dối trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên, Nguyễn Thành Luân, cùng với sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Bảo Văn, đã chiếm đoạt số tiền trên 8,8 tì đồng của 48 khách hàng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án hình sự, liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thành Luân và đồng phạm, xảy ra tại dự án khu dân cư “Đông Hòa 2” và “Đông Hòa 3” liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.