Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ do đối tượng Hoàng Phi cùng đồng bọn thực hiện.
Công an TP.HCM triệt phá 1 đường dây mua bán hóa đơn trước đó. Ảnh minh họa.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến ngày 18/5/2024, Phi thành lập tổng cộng 168 công ty "ma" để thực hiện mua bán hóa đơn cho doanh nghiệp, các đơn vị khác nhau trên cả nước với chi phí dao động từ 1.8 đến 2.1% tiền hàng hóa dịch vụ trước thuế ghi trên hóa đơn nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân, thực tế không kinh doanh hàng hóa dịch vụ.
Địa điểm Hoàng Phi tổ chức hoạt động tại căn hộ thuộc chung cư Happy One trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12.
Để hoạt động, Phi thuê nhiều người giúp sức trong việc soạn thảo hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa, lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT-PV) khống để bán cho khách hàng thông qua các Token của các công ty "ma" mà Phi giao quản lý; giao hợp đồng kinh tế và hóa đơn GTTT khống cho khách hàng.
Ngoài ra, còn ký giả chữ ký người đại diện theo pháp luật của một số công ty "ma" theo yêu cầu của Hoàng Phi.
Công an xác định, các đối tượng tham gia giúp sức có Phan Tấn Trung (SN 1996, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Thị Anh (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa).
Cơ quan điều tra đã xác minh nơi cư trú và ra quyết định truy tìm, tuy nhiên đến nay cả 2 đối tượng trên chưa trình diện làm việc để làm rõ hành vi sai phạm.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo Lê Thị Anh và Phan Tấn Trung hãy liên hệ ĐTV Phạm Văn Hải (SĐT 0909.845.179) để làm rõ vụ án.
Trong thời hạn 30 ngày, các đối tượng trên không trình diện thì xem như là bỏ trốn và cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.