Lôi kéo đầu tư tiền ảo, lừa đảo hàng chục tỉ đồng qua mạng

Ngày 4.10, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào). Đường dây này do người nước ngoài cầm đầu dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo. Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 5 nghi phạm là người Việt Nam, đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người Việt.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Vi Văn Linh (21 tuổi) và Kha Văn Úc (22 tuổi, đều ngụ H.Con Cuông, Nghệ An) đã trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo này.

Theo đó, tháng 9.2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảochiếm đoạt tài sản. Tháng 2 vừa qua, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo mang tên Phương Quỳnh, tài khoản Facebook mang tên Phạm Quỳnh Châu để nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "Biconomynft" rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17,6 tỉ đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt của người này hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Kha Văn Úc và Vi Văn Linh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mở rộng chuyên án, công an bắt giữ và khởi tố thêm 3 bị can: Lộc Văn Tào (23 tuổi), Lương Văn Hiền (23 tuổi, đều ngụ H.Tương Dương, Nghệ An) và Vi Thị Lệ (22 tuổi, ngụ H.Con Cuông, Nghệ An) để điều tra hành vi tương tự.

Lừa đầu tư tiền ảo và bẫy tình

Cơ quan công an xác định, các bị can nói trên đã tham gia đường dây lừa đảo do nhóm tội phạm người nước ngoài cầm đầu, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (Lào).

Sau khi được tuyển mộ, những thanh niên này được đào tạo, huấn luyện sử dụng các kịch bản lừa đảo nhắm đến các nạn nhân là người Việt ở trong nước theo 4 bước.

Đầu tiên nhóm người lừa đảo này tạo các tài khoản mạng xã hội, chia sẻ nhiều hình ảnh đời sống độc thân, giàu có, trong đó lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng "Biconomynft" (ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do nhóm này tự tạo lập, điều khiển).

Sau đó, nhóm này tìm các nạn nhân, gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. khi đã tạo được mối thân thiện với nạn nhân, nhóm này tìm cách kêu gọi, dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng "Biconomynft".

Khi nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, nhóm này sẽ hướng dẫn cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử. Nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân, thời gian đầu, nhóm này chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng tiền ảo tăng cao.

Cuối cùng, khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, nhóm này đóng băng tài khoản với nhiều lý do để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.