Những khách hàng đường dây lừa đảo hướng đến là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm. Ban đầu nhóm lừa đảo kết bạn với khách để tạo niềm tin, sau khi cơ hội chín muồi sẽ dẫn khách đến các ứng dụng kêu gọi đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Kết bạn mới hằng ngày để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Đinh Văn Châu là một tổ trưởng trong đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị công an triệt phá tại khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), cho biết trước đây có đến tỉnh Bò Kẹo làm việc, sau đó quen biết một người bạn.
Người này gợi ý sẽ mở công ty riêng nên rủ Châu cùng đến làm việc.
Thời gian đầu, Châu làm việc như một nhân viên bình thường và không biết công việc này không tốt. Sau đó công ty cho một số lợi nhuận, chức vụ để giữ lại làm việc. Quá trình làm việc phải ký hợp đồng, nên muốn về phải đền hợp đồng với số tiền 70 triệu.
Khi được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, Châu chịu sự quản lý của "sếp" và "cấp trên". Nhiệm vụ hằng ngày là lên công ty để giám sát, đôn đốc các nhân viên làm việc.
"Khi được cấp trên giao nhiệm vụ, Châu sẽ thông báo lại cho các nhân viên trong tổ. Tùy thuộc các nhiệm vụ sẽ giao theo ngày hoặc tuần, các nhân viên sẽ được giao đi kết bạn (trên mạng xã hội), phải có "khách hàng" chat mới trong ngày là bao nhiêu người" - Châu khai.
Theo Châu, mỗi ngày một nhân viên phải tương tác với hai khách hàng mới. Những khách hàng này chủ yếu là phụ nữ đơn thân, thiếu thốn tình cảm.
Mục đích nhân viên kết bạn với khách hàng để tạo lòng tin, sau khi chín muồi sẽ dẫn khách hàng vào các ứng dụng do công ty viết ra để họ đầu tư và chiếm đoạt tài sản.
Quá trình nhân viên trong đường dây lừa đảo này tìm khách hàng dựa trên một tài liệu mà công ty cung cấp.
Trong đó ghi rõ quy trình đi tìm khách hàng, làm quen, chào hỏi, nói chuyện với khách hàng như thế nào để tình cảm ngày càng sâu hơn.
Bị trừ tiền, bắt chống đẩy nếu không hoàn thành "nhiệm vụ"
Một phụ nữ trong đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị công an triệt phá khai khi được giới thiệu vào làm việc được hứa trả lương mỗi tháng 5.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên hai tháng đầu không có doanh thu, bị phạt, nên tổng số tiền chỉ nhận được 4.000 nhân dân tệ.
Hằng ngày, các nhân viên được quản lý và tổ trưởng giao cho các Facebook ảo và kịch bản để nói chuyện với những phụ nữ trung niên ở Việt Nam. Các Facebook ảo thể hiện là những doanh nhân thành đạt, giàu có, thường xuyên đăng ăn chơi những nơi sang trọng.
Lúc đầu nói chuyện với khách hàng sẽ hỏi năm sinh, quê quán, rồi sau đó nói chuyện quan tâm đến cuộc sống của nhau. Khi khách hàng đã tin tưởng sẽ dẫn khách hàng vào "mua phòng" nộp tiền đầu tư.
Trong vòng 3 ngày nếu không có khách hàng tiềm năng nói chuyện, các nhân viên trong đường đường dây này sẽ bị trừ tiền, thậm chí bắt phải chống đẩy. Có nhiều nhân viên còn bị những kẻ cầm đầu đánh đập.
"Hợp đồng ký giữa em và người Trung Quốc là làm 10 tháng sẽ cho về, nhưng có trường hợp làm xong 10 tháng vẫn không cho về.
Nhiều lần em muốn về nhưng bị họ nhốt không cho ra khỏi tòa nhà. Em cũng gọi điện hỏi vay tiền đền hợp đồng để về nhưng không vay được" - người này nói.