Theo kết quả điều tra ban, tháng 6/2019, anh Ngô Văn D. (34 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) cần 700 triệu đồng để lo công việc nhưng do anh đang là đối tượng bị xếp vào diện nợ xấu nên khi đi vay thì ngân hàng không giải quyết.
Là chỗ quen biết, Trần Thị Thúy Hiền tìm gặp và gợi ý sẽ đứng ra vay tiền ngân hàng giúp anh D.
Để vay tiền, anh D. làm hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 148,2m2 tại thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu cho Hiền để Hiền sử dụng làm tài sản thế chấp. Hai bên cam kết rõ ràng là Hiền chỉ đứng tên lô đất để vay vốn tại ngân hàng giúp anh D. chứ không được phép mua bán, trao đổi.
Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục đứng tên lô đất của anh D., Hiền đã điều chỉnh biến động sang tên vợ chồng mình và đem đi thế chấp vay hơn 2 tỷ đồng ở một ngân hàng khác để tiêu xài.
Trần Thị Thúy Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Đến cuối năm 2019, Hiền nói với người quen là bà Nguyễn Thị H. (53 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) giấy tờ thửa đất tại thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu đang thế chấp ở ngân hàng, do lãi cao nên nhờ bà H. bỏ tiền ra tất toán.
Sau khi tất toán, Hiền sang tên giấy tờ đất này cho bà H. và bà H. đem thế chấp vay 3,2 tỷ đồng tại một ngân hàng khác.
Thời gian sau, bà H. đi kiểm tra thì phát hiện thửa đất 148,2m2 thuộc quyền sở hữu của gia đình anh Ngô Văn D. nên trình báo cơ quan công an.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng nhận định, hành vi của Hiền đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nên khởi tố, bắt giam để tiếp tục điều tra, xử lý.