Ngày 9/8, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Hoàng Tiến Dũng (SN 1987, ở Đông Anh, Hà Nội) và Vũ Văn Việt (SN 1992, ở Kiến Xương, Thái Bình) mỗi người 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, tòa phạt bị cáo Phan Hà Hải (SN 1993, ở quận Hà Đông) án 7 năm tù; Doãn Tiến Mạnh (SN 1992, ở quận Cầu Giấy) 6 năm tù; Trần Minh Hải (SN 1997, ở huyện Thanh Trì) 3 năm tù.
Nhóm thanh niên lừa nạn nhân gửi ngoại tệ vào tài khoản ở Trung Quốc rồi bỏ chạy, không hoàn trả tiền Việt.
Theo cáo trạng, Phan Hà Hải từng cho Nguyễn Minh Nghĩa (SN 1992, ở Bắc Giang) vay 5 triệu đồng nhưng khi đòi nợ, Nghĩa nói không có tiền trả. Thay vào đó, anh ta cho biết đang mâu thuẫn tình cảm bạn gái tên Nhung và rủ Hải lừa tiền của chị.
Nghĩa nói chị Nhung làm nghề đổi nhân dân tệ với phương thức, khách hàng có nhu cầu sẽ đưa tiền Việt và chỉ định số tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc. Chị Nhung nhận tiền Việt, quy đổi theo tỷ giá và gửi nhân dân tệ vào tài khoản chỉ định.
Nghĩa bày cách cho Hà Hải và các bị cáo khác đóng giả làm người mua, bán khoai lang từ Trung Quốc vào Việt Nam, cần đổi nhân dân tệ. Nếu chị Nhung mắc lừa, gửi tiền vào tài khoản bên Trung Quốc, các bị cáo sẽ không đưa tiền Việt cho chị mà bỏ chạy để chiếm đoạt số ngoại tệ.
Nhóm này sau đó tập trung tại một căn hộ, phân công nhau mượn tài khoản ngân hàng Trung Quốc; chuẩn bị 600 triệu tiền mặt để chị Nhung nhìn thấy; phân vai diễn ai là người mua, người bán khoai lang; thuê ô tô để tẩu thoát ngay khi chiếm đoạt được tiền…
Sau khi lên kế hoạch, cả nhóm hẹn gặp chị Nhung vào chiều 1/3/2023 tại một quán cà phê ở quận Tây Hồ. Tại đây, chúng tự giới thiệu muốn đổi 1,8 vạn nhân dân tệ tương đương 600 triệu đồng để thanh toán lô hàng khoai lang. Thực tế, các bị cáo cũng đặt túi đựng 600 triệu đồng lên bàn uống nước để chi Nhung nhìn thấy, tin tưởng.
Nạn nhân nói không đủ tiền nên chỉ có thể chuyển hơn 13.000 tệ (tương đương 430 triệu đồng) và các bị cáo đồng ý. Phía chị Nhung sau đó chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng bên Trung Quốc do các bị cáo cung cấp; có quay video, chụp ảnh chứng từ thể hiện giao dịch.
Tuy nhiên, các bị cáo luôn khẳng định tài khoản chưa có tiền rồi dàn cảnh cãi vã để bỏ chạy ra xe ô tô chuẩn bị sẵn. Chị Nhung lúc này "sực tỉnh", chạy ra hô hoán, kéo các bị cáo lại khiến cọc tiền 600 triệu đồng bung ra.
Các bị cáo nhặt lại cọc tiền nhưng vẫn bị rơi 100 triệu, buộc bị cáo Hải, Việt phải ở lại tìm. Số tiền này sau đó lại được chị Nhung phát hiện, giữ lấy. Cùng lúc, lực lượng công an nhận tin báo về sự việc nên có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.
Những ngày sau, nhóm lừa đảo lần lượt ra trình diện và khai báo hành vi phạm tội như trên. Riêng bạn trai chị Nhung là Nguyễn Minh Nghĩa bỏ trốn, quá trình truy tìm vẫn chưa có kết quả.
Về dân sự, ngoài 100 triệu đồng các bị cáo "đánh rơi" được công an tạm giữ, chị Nhung mới nhận thêm 30 triệu đồng bồi thường. Người phụ nữ yêu cầu các bị cáo phải hoàn trả đủ 430 triệu đồng.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.