Nhiều tháng qua, giới ngân hàng dậy sóng khi bà Tr., là cán bộ ngân hàng thương mại, bị tố cáo lừa đảo hơn 15 tỉ đồng.
Ngày 22-10, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang thụ lý theo dạng tin báo tố giác tội phạm đối với bà N.T.T.Tr., cán bộ một ngân hàng tại TP Long Xuyên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 15 tỉ đồng của nhiều người.
"Hiện nay, chúng tôi đang chờ thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang trong việc rà soát tài sản, đất đai của bà Tr. còn hay không.
Nếu bà Tr. còn tài sản thì cho họ cơ hội thương lượng, hòa giải với chủ nợ, rồi chuyển sang tòa án thụ lý. Ngược lại, nếu không có tài sản và có đủ căn cứ sẽ xem xét việc bắt, khởi tố theo quy định", vị này nói.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có thông báo về việc tiếp nhận tin báo về tội phạm của ông G., ngụ TP Long Xuyên.
Theo đó, bà Tr. là thủ quỹ của một ngân hàng thương mại tại TP Long Xuyên từ năm 2010 đến ngày 10-4 thì bị cho nghỉ việc, lý do vi phạm quy chế lao động.
Đầu năm 2022, bà Tr. kinh doanh nước hoa, túi xách, đồng hồ từ nước ngoài về để mua bán, nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên làm ăn thua lỗ. Do làm ăn thua lỗ không có tiền trả các khoản nợ vay trước đó nên bà Tr. nảy sinh ý định vay của nhiều người (trong đó có ông G.) lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Bà Tr. đưa ra lý do vay tiền nhằm đáo hạn ngân hàng để người dân tin tưởng cho Tr. vay tiền. Sau đó Tr. lấy số tiền này để trả nợ các khoản vay trước đó. Tr. đã vay và không có khả năng chi trả, với số tiền trên 15,8 tỉ đồng.
"Sau đó Tr. tắt máy điện thoại bỏ đi đến huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang lẩn trốn thì được gia đình vận động quay về để giải quyết các khoản nợ. Đến nay, Tr. khai đã trả nợ cho người khác số tiền khoảng 5 tỉ đồng, số tiền còn lại chưa được giải quyết", văn bản nêu.