Mỹ muốn điều tra Tether với cáo buộc vi phạm quy định rửa tiền và cấm vận

Đại diện công ty stablecoin Tether đã bác buộc những cáo buộc từ giới chức Mỹ, tuyên bố không có sai phạm.

Mỹ muốn điều tra Tether với cáo buộc vi phạm quy định rửa tiền và cấm vận. Ảnh: Financial Times

Theo báo Wall Street Journal, giới chức điều tra liên bang Mỹ đang cân nhắc khởi tố Tether (USDT) với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận tài chính, cũng như các quy định phòng chống rửa tiền.

Cụ thể, các công tố viên tại Văn phòng Công tố Manhattan (New York, Mỹ) thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thu thập bằng chứng về khả năng Tether đã bị các bên thứ ba lợi dụng để phục vụ các hoạt động tội phạm như mua bán chất cấm, tài trợ khủng bố và tấn công mạng, cũng như rửa tiền từ những hành vi ấy.

DOJ is investigating cryptocurrency company Tether for possible violations of sanctions and AML rules

The Treasury, meanwhile, has been considering sanctioning Tether because of its widespread use by individuals and groups sanctioned by the UShttps://t.co/yFOxThltQd

— db (@tier10k) October 25, 2024

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thì cân nhắc đưa Tether vào danh sách trừng phạt vì để các cá nhân và tổ chức có trong danh sách cấm vận của Hoa Kỳ như nhóm khủng bố Hamas và tay buôn vũ khí Nga sử dụng.

CEO Tether là ông Paolo Ardoino đã bác bỏ bài viết của Wall Street Journal trên mạng xã hội X, khẳng định công ty của mình đang không bị điều tra.

As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024

Trong quá khứ, Tether đã nhiều lần hợp tác với giới chức Mỹ để triệt phá hoạt động tội phạm, dẫn đến sự kiện đóng băng tài sản lên đến hàng trăm triệu USD hồi tháng 12/2023. Tuy nhiên, công ty vào năm 2021 đã bị Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) và chính quyền bang New York phạt tổng cộng 61 triệu USD vì các sai phạm trong công tác bảo chứng stablecoin USDT.

Thông tin Tether bị điều tra xuất hiện trong bối cảnh công ty stablecoin được đồn đoán sắp sửa tham gia vào thị trường tài chính truyền thống để mở rộng hoạt động kinh doanh, sau nửa đầu năm 2024 vô cùng thành công với lợi nhuận kỷ lục 5,2 tỷ USD nhờ chiến lược đầu tư vào tín phiếu kho bạc Mỹ, biến công ty trở thành chủ thể nắm giữ nhiều tín phiếu Mỹ lớn thứ 18 thế giới.

Vốn hóa USDT mới đây cũng đã vượt mốc 120 tỷ USD, giúp thị trường tiền mã hóa phục hồi mạnh mẽ trong thời gian qua.

Giá Bitcoin đã có phản ứng nhanh chóng trước những diễn biến mới nhất nêu trên. Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã giảm từ 67.280 USD về tận 66.000 USD khi bài viết của Wall Street Journal được lan truyền, để rồi nhanh chóng phục hồi trở lại vùng giá cũ khi được CEO Tether lên tiếng phủ nhận.

Đồ thị 15m của cặp BTC/USDT trên sàn Binance vào 01:30 AM ngày 26/10/2024

Cặp giao dịch USDC/USDT trên sàn Binance thì hiện vẫn đang depeg nhẹ vì tin tức Tether có thể bị chính quyền Mỹ điều tra.

Đồ thị 15m của cặp USDC/USDT trên sàn Binance vào 01:30 AM ngày 26/10/2024