Nghệ An: Đánh sập "ổ bạc" hơn 250 tỷ đồng, tạm giữ nhiều siêu xe

Ngày 5/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt nhóm 17 đối tượng đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng) xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước, thu giữ nhiều siêu xe.

Theo đó, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một ổ nhóm đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên website "Lokichi.com" hoạt động lưu động, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia với máy chủ đặt tại nước ngoài do các đối tượng người nước ngoài điều hành có phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, đường dây đánh bạc trên do Trần Vũ Toàn, SN 1990, trú tại quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh và Nguyễn Đình Khởi, SN 1994, trú tại huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cầm đầu.

Đáng nói, để lôi kéo thêm nhiều người chơi tham gia vào đường dây đánh bạc trên, Trần Vũ Toàn cùng các đối tượng khác sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram… để đánh bóng tên tuổi, khoe khoang sự giàu có sau khi tham gia sàn giao dịch "Lokichi.com" bằng cách chụp ảnh, mua sắm xe sang, hàng hiệu, đi du lịch nhiều nơi...

Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày (29-30/8), ban chuyên án phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng (gồm 10 nam, 7 nữ, độ tuổi từ 21 đến 42) tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Tp.Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, Tp.Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng do Hoàng Thị Hoa, SN 1982, trú phường Hưng Dũng, Tp.Vinh cầm đầu. Ngoài Hoa, công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm: Trịnh Xuân Đức, SN 2001,trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Trần Thị Xuân, SN 1987, trú tại phường Bến Thủy, Tp.Vinh và Hoàng Thị Thu Trang, SN 1987, đăng ký thường trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm: 5 ô tô; 20 điện thoại cảm ứng; 1 bộ máy tính bàn. Bước đầu xác định, chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trực tuyến từ diễn đàn Lokichi.com lên tới hơn 10 triệu USDT (tương đương hơn 250 tỷ đồng).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ 17 đối tượng nêu trên, củng cố tài liệu, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Minh Tâm - Hà Hằng