Roman Sterlingov, người đứng sau dịch vụ trộn crypto Bitcoin Fog, đang đối mặt với án tù có thể lên tới 30 năm sau khi bị kết tội rửa tiền. Tuy nhiên, ông đang quyết liệt phản đối mức án này.
Trong một bản ghi nhớ dài 37 trang được nộp lên Tòa án Quận Columbia của Hoa Kỳ, đội ngũ luật sư bào chữa của Sterlingov lập luận rằng các mức án đề xuất – 30 năm từ phía công tố viên và 20 năm từ Văn phòng Quản chế – “vượt xa” so với các án phạt đã được áp dụng trong các vụ án tương tự.
Bên bào chữa cho rằng các mức án này quá nghiêm khắc do “hiệu ứng tích lũy” của các biện pháp tăng nặng, mà thực chất là trừng phạt cùng một hành vi – cụ thể là điều hành một hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Kết án rửa tiền
Sterlingov đã bị kết án hồi đầu năm nay với nhiều tội danh liên quan đến việc điều hành Bitcoin Fog, một dịch vụ bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 47 triệu USD từ các hoạt động tội phạm.
Chính phủ Mỹ miêu tả ông là một nhân vật trung tâm trong một kế hoạch tinh vi, cho phép người dùng ẩn danh các giao dịch Bitcoin, khiến cho việc truy vết các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy và các doanh nghiệp tội phạm khác trở nên cực kỳ khó khăn đối với cơ quan thực thi pháp luật.
Các công tố viên cáo buộc rằng Bitcoin Fog, do Sterlingov điều hành từ năm 2011 đến 2021, đã được sử dụng để rửa khoảng 400 triệu USD Bitcoin liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, trộm cắp danh tính và tội phạm mạng.
Thẩm phán Randolph Moss, người chủ trì vụ án, đã lên lịch tuyên án Sterlingov vào ngày 21 tháng 8. Tuy nhiên, trước đó tòa sẽ lắng nghe các lập luận về nỗ lực của chính phủ nhằm tịch thu các tài sản liên quan đến Bitcoin Fog, bao gồm 1.354 Bitcoin đã không được sử dụng từ năm 2012 và một án phạt tài chính tiềm năng lên đến 395 triệu USD.
Bằng chứng gián tiếp
Các luật sư của Sterlingov lập luận rằng vụ án chống lại ông chủ yếu dựa trên bằng chứng gián tiếp, và chỉ ra rằng các yếu tố quan trọng như máy chủ của Bitcoin Fog, nhật ký máy chủ, khóa riêng tư hoặc sổ cái chưa từng được đưa ra làm bằng chứng trong suốt quá trình xét xử.
Bên bào chữa cũng nhấn mạnh rằng Sterlingov không có tiền án tiền sự và đã sống một cuộc đời gương mẫu. Họ cho rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn phù hợp hơn với vai trò tiếp tay hoặc hỗ trợ thay vì trực tiếp điều hành Bitcoin Fog, cho thấy rằng vai trò của Sterlingov không trung tâm như cách mà công tố viên đã trình bày.
Bên bào chữa cũng cho rằng các hướng dẫn kết án, vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi số tiền liên quan trong vụ án, không phản ánh đúng mức độ trách nhiệm của Sterlingov.
Họ lập luận rằng việc tập trung vào giá trị của các khoản tiền đã được rửa là không phù hợp trong trường hợp này, vì Sterlingov không trực tiếp hưởng lợi từ các giao dịch, và phần lớn các khoản tiền đã đi qua Bitcoin Fog mà không có sự can thiệp trực tiếp của ông.