Ngày 24-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Mạnh Duy (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng 6 người khác về tội danh sử dụng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cảnh sát, qua kiểm tra hành chính căn hộ Sài Gòn Mia, xã Bình Hưng, lực lượng chức năng phát hiện Trương Thị Yến Nhi (19 tuổi), Trần Tuyết Hảo (20 tuổi) và Trần Tuyết Ngân (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú có dấu hiệu làm giả.
Mở rộng điều tra, Công an huyện Bình Chánh xác định nguồn gốc số giấy tờ giả trên do Trần Văn Diệp, nhân viên một phòng giao dịch ngân hàng ở khu Trung Sơn, cung cấp. Ngoài việc sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú giả, Diệp còn đặt mua giấy chứng nhận kinh doanh giả cùng các chứng từ giả khác.
Công an xác định đây là đường dây chuyên làm giả các loại giấy tờ chữ ký, con dấu của các cơ quan, tổ chức do Phan Mạnh Duy cầm đầu.
Ngoài Duy, cảnh sát triệu tập Trần Thị Phương Thảo (32 tuổi, vợ của Duy), Võ Thị Thủy Tiên (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Hoàng Huyền Trang (31 tuổi, ngụ tỉnh Long An, nhân viên ngân hàng), Bùi Nguyễn Minh Lâm (31 tuổi, ngụ quận 6), Trần Nguyễn Thanh Huy (35 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, nhân viên ngân hàng), Trần Văn Diệp (43 tuổi, nhân viên ngân hàng).
Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận từ năm 2020 anh ta bắt đầu làm giả các con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức như: Đơn xác nhận kinh doanh, giấy xác nhận cư trú, sao kê tài khoản ngân hàng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, sao y bản chính các giấy tờ, giấy tất toán tài khoản ngân hàng để bán cho người có nhu cầu.
Duy thuê Võ Thị Thủy Tiên và trả công 8-10 triệu đồng/tháng để phụ giúp anh ta. Từ tháng 5-2023, Trần Thị Phương Thảo cũng tham gia giúp sức cho chồng.
Các bị can là nhân viên ngân hàng khai do thấy nhiều khách hàng vay vốn, nhưng không có giấy đăng ký tạm trú cũng như các giấy tờ khác nên họ đã mua giấy tờ giả của Duy nhằm bổ túc hồ sơ vay vốn cho khách hàng, hoặc bán lại cho người khác nhằm hưởng lợi bất chính.
Khám xét nơi ở của Duy, nhà chức trách thu giữ máy móc, thiết bị sử dụng để làm giấy tờ giả cùng hơn 1.700 con dấu tròn giả các cơ quan, tổ chức. Qua trích xuất dữ liệu máy tính của bị can, cảnh sát thu được hơn 12.000 tài liệu có liên quan, trong đó có khoảng 2.000 tài liệu giả đã được các đối tượng sản xuất và bán ra ngoài.