Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trước đó thông qua công tác nắm tình hình, vào tháng 09/2023, Công an Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook thường xuyên đăng tải các thông tin mua bán xe mô tô, xe gắn máy giá rẻ, tại các trang, hội nhóm, như "Mua bán xe máy cũ Hà Tĩnh", "Chợ xe máy Hà Tĩnh"…. có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.
Nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng tiền đặt cọc của hơn 1.000 bị hại trong cả nước.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, thường xuyên thay đổi thẻ sim điện thoại, thẻ ngân hàng, địa điểm và sử dụng phần mềm để đăng nhập các tài khoản "ảo", nhằm gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh trong quá trình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài ra, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú, chọn những khu vực tập trung đông dân cư như chung cư cao tầng, nhà trọ, khu công nghiệp để hoạt động
Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hương Khê tiến hành xác lập chuyên án để điều tra, xác minh làm rõ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh xác định việc các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải những thông tin nêu trên và gắn thẻ các tài khoản zalo "Hoàng Nam Moto", "Nam Hiếu Moto" và tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hoài Nam là để hoạt động lừa đảo. Đối tượng đã chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn đặt cọc của nhiều người dân trên toàn quốc khi đặt mua xe mô tô, xe gắn máy.
Cán bộ điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Tiến Thành.
Đến khoảng đầu tháng 5/2024, căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu ban chuyên án xác định chị H.T.H. (SN 1987), trú tại thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê và anh V.T.V. (SN 1975), trú tại xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là những người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền 34,5 triệu đồng bằng hình thức quảng cáo bán xe mô tô, xe gắn máy.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội chạy quảng cáo bán xe máy mới không giấy tờ với giá rẻ. Khi có người mua, đối tượng yêu cầu đặt cọc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó đối tượng cho một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng nói là xe gần đến nơi và yêu cầu người mua chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn, khi khách hàng chuyển hết tiền thì đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tiền.
Từ những tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của người bị hại, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Thành (SN 2001); Nguyễn Mạnh Thư (SN 2001), cùng trú tại xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Tp.Hà Nội khi đang ở tại phòng 3014 của tòa nhà HH4B, khu chung cư Linh Đàm.
Tang vật vụ án bị cơ quan điều tra thu giữ.
Sau đó cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Anh (SN 1993), trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, Tp.Hải Phòng .
Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 01 bộ máy vi tính, 02 router wifi, 09 điện thoại di động, 01 thẻ ngân hàng, 03 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung "Giấy mua bán xe" và "Phiếu xuất kho" cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan được các đối tượng chuẩn bị từ trước để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Với phương thức, thủ đoạn nói trên, trong thời gian từ tháng khoảng 09/2023 đến ngày 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân ở tỉnh Hà Tĩnh và cả nước.
Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.