Các kẻ lừa đảo trong lĩnh vực crypto đang dần chuyển hướng từ các mô hình Ponzi quy mô lớn sang những chiến lược tinh vi hơn như lừa đảo “vỗ béo lợn”, lừa đảo làm việc tại nhà, drainers, và address poisoning, theo một báo cáo mới đây từ công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Chainalysis cho biết, cả hoạt động on-chain lẫn off-chain đều cho thấy các kẻ lừa đảo đang tinh chỉnh chiến thuật của mình, tập trung vào những chiến dịch ngắn hạn nhưng mang lại lợi nhuận cao hơn, nhắm trực tiếp vào người dùng crypto.
Chainalysis đã ghi nhận sự gia tăng của các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn” trong năm nay, khi các kẻ lừa đảo bắt đầu từ bỏ các mô hình Ponzi phức tạp để tập trung vào những cuộc tấn công nhắm mục tiêu cụ thể.
Thuật ngữ “vỗ béo lợn” ám chỉ cách mà những kẻ tội phạm “vỗ béo” nạn nhân của chúng để chiếm đoạt giá trị lớn nhất có thể. Thông thường, các kẻ lừa đảo sẽ xây dựng mối quan hệ lãng mạn với nạn nhân qua tin nhắn hoặc ứng dụng hẹn hò, từ từ thuyết phục họ đầu tư vào một “cơ hội” giả mạo.
Loại lừa đảo này đã trở nên nổi bật hơn trong năm nay, khi các cơ quan chức năng liên tục đưa ra cảnh báo. Tuy nhiên, Chainalysis cũng chỉ ra rằng, nhiều người tham gia vào các vụ lừa đảo này thực chất là nạn nhân của các hoạt động buôn người, bị đưa sang Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Philippine và Myanmar) và bị ép làm việc trong các trại lao động lớn để thực hiện các chiêu trò lừa đảo này.
Công ty phân tích blockchain này cho biết, một ví liên kết với khu hợp chất nổi tiếng về lừa đảo “vỗ béo lợn” tại Myanmar, KK Park, đã tích lũy được hơn 100 triệu USD trong năm nay. Chainalysis cho rằng số tiền này có thể đến từ các nạn nhân của lừa đảo cũng như các khoản tiền chuộc mà gia đình chi trả để giải cứu người thân bị buôn bán.
Rửa tiền
Chainalysis cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Huione Guarantee, một sàn giao dịch trực tuyến do một tập đoàn tại Campuchia quản lý, trong việc giúp các kẻ lừa đảo rửa tiền bất hợp pháp.
Theo công ty này, Huione Guarantee đã xử lý 49 tỷ USD trong các giao dịch crypto, trong đó một phần lớn xuất phát từ các vụ lừa đảo “vỗ béo lợn”. Chainalysis nhận định:
“Huione Guarantee dường như được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động crypto bất hợp pháp, bao gồm lừa đảo vỗ béo lợn, lừa đảo đầu tư và rửa tiền.”
Huione Group bị cho là có mối quan hệ mật thiết với gia đình thủ tướng Campuchia Hun Manet, ông chủ của Huione là anh họ của Hun Manet.
Huione đã tự tuyên bố trung lập đối với hành vi của người dùng, cho rằng họ chỉ đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, nền tảng này cho phép người dùng mua bán hầu như bất cứ thứ gì, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số, mà không cần kiểm soát các giao dịch hay xác minh nguồn gốc của các khoản tiền.